广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告_新浪财经

　　证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）

　　?司农事务所为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2022年度审计机构，并顺利完成公司2022年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟继续聘请司农事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：

　　一、司农事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

　　截至2022年12月31日，司农事务所从业人员290人，合伙人33人，注册会计师124人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师59人。

　　2022年度，司农事务所收入总额为人民币10,254.09万元，其中审计业务收入为7,227.17万元、证券业务收入为4,624.67万元。

　　2022年度，司农事务所上市公司审计客户数为19家，主要行业有：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1），审计收费总额2,241万元。

　　2.投资者保护能力

　　截至2022年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金452.22万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施1次、自律监管措施1次。从业人员近3年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近3年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务15年。2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务11年。2017年成为注册会计师。2012年开始从事上市公司审计，2021年5月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：徐俊，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务13年。2010年成为注册会计师。2010年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　拟签字项目合伙人黄楚龙近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　项目质控复核人徐俊近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　3.独立性

　　司农事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师黄楚龙、项目质量控制复核人徐俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2023年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对司农事务所所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为司农事务所在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘司农事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）上市公司独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经认真审查和求证广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）提交的资质资格、注册会计师职业情况、项目团队人员情况、投资者保护能力、诚信情况等文件，我们一致认为司农所具备为公司提供审计业务相应的执业资质、经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计的要求。司农所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，因此，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

　　2. 独立董事独立意见

　　公司独立董事一致认为广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙)具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，我们一致同意续聘司农事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构，同意将本事项提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会意见

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘司农事务所为公司提供2023年度财务报告及内部控制的审计服务。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2023年4月27日

　　证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-010

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

　　重要内容提示：

　　● A股每股派发现金红利 0.20 元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日A股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现净利润 218,483,041.85 元，其中归属母公司的净利润218,589,494.39 元，提取法定盈余公积金22,705,372.88元，加上年初未分配利润 947,536,449.01元，2022年度实际可供分配利润1,043,170,570.52元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司2022年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,200,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为36.69%，剩余未分配利润结转到下年。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第四次会议，以5票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合公司规定。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定的要求执行。议案审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本事项提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月25日召开了第三届监事会第四次会议，以3票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司的2022年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2023年04月27日

　　证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-012

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日 14点 00分

　　召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

　　2、特别决议议案：8、12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5-16

　　具体情况详见后续股东大会决议公告。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13.01、13.02、13.03、14.01

　　应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年5月17日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2022年5月17日（星期三）8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

　　邮编：511434

　　电话：020-61960999；传真：020-61960928 邮箱：IR@hotata.com

　　联系人：李翔

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：公司第三届董事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东好太太科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：??

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　====

　　公司代码：603848 公司简称：好太太

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

　　C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\闫已发排两整版 D195 D196 好太太\603848好太太_F_13_S_44117\D195-603848-22fbc.jpg

　　$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sec.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利80,200,000元（含税），2022年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　伴随着生活水平提高，居民对品质生活、精神享受的追求也日渐增长，智能家居渗透率不断提高，2016年至2020年，我国智能家居市场规模由2608.5亿元也增至5144.7亿元，在消费升级的推动下，智能家居行业蓬勃发展，市场潜力巨大。

　　2011年至2016年，智能家居还处于智能单品阶段，采用WIFI、蓝牙等无线通讯技术，对单个智能化电子产品实现简单功能，利用智能手机APP实现无线遥控和远程控制。2017年至2020年，进入互联互通阶段，以一个统一的操作系统，依托无线通信技术，对多个智能化电子单品进行控制及交互数据信息，实现互联互动，搭建多元化场景。2021年起，升级为全面智能阶段，统一的人工智能中枢进行主要控制，搭配摄像头、通讯芯片等硬件设施，以深度学习、交互语言、图像理解等多领域技术为支撑，实现主动洞察客户需求，主动进行全屋调配的功能。

　　好太太作为智能家居行业的领先企业，自2016年开始，就从单一赛道向多赛道的智能家居布局，如今已经建立起完善的智能家居产品和前沿技术研究体系，智能织物护理、智能看护、全屋智能三大业务领域稳步推进，逐渐打造与家庭场景深度融合的全屋智能产品。

　　1、智能晾晒

　　阳台，人们期望它不再只是过去堆放杂物、晾晒衣物的场所，而是拥有更多功能，能够带来更惬意舒适享受、更丰富社交情感互动的空间。越来越多的消费者将阳台装饰成私人花园餐厅或者改造为书吧等休闲区。然而，从阳台主要功能的调查来看，仍然有70%以上的消费者认为晾晒衣物是阳台的主要功能。因此，外观更加时尚，甚至能够达到隐形效果的智能晾衣机越来越受消费者青睐，将迎来潜在的消费增量。

　　在市场需求的驱动下，中国智能晾衣机的市场规模呈现快速增长的态势。2021年，智能晾衣机销售量达600万套，同比增长20%；预测未来也将持续增长，有望在2024年达到1000万套以上的销量，预计2026年市场规模将达到157.5亿元；智能晾衣机的市场总额呈现逐年增长趋势，凸显市场潜力，未来前景可观。

　　晾晒行业品牌集中度较高，好太太在晾晒品牌中处于明显领先地位，拥有较强的产品研发能力，品牌认知率、品牌购买力、品牌满意度与品牌推荐率均领先行业水平。随着阳台家居智能化不断更新换代，智能晾衣机进入智能家居生态，多元化物联网联动方案是未来智能晾衣机厂商提高产品附加值和用户体验的主要方法。

　　2、智能安防

　　近年来，物联网等新技术迭代升级、消费群体改变与结构转型，国内智能家居市场已经进入发展快车道。智能锁作为家居智能安防的第一道防线，也逐渐走进千家万户，成为智能家居生活的标配。根据中国智能家居行业研究报告统计，智能家庭安防需求量增长超过90%，智能门锁逐渐成为生活刚需品。

　　国家陆续出台的智能家居领域相关政策，也推动着智能锁的发展，引导智能锁行业往有序化、高端化发展，鼓励智能锁行业转型升级、提质增效。2022年工信部印发的《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》中提到，要专注于智能锁、智能高档工具等智能五金制品在内的升级创新产品制造工程，构建高质量的供给体系。

　　政策对智能锁的推广，为智能锁行业的发展提供了良好的环境。另外，智能锁市场渗透率相对较低，行业整体发展有广阔的国内需求市场。伴随着国内年轻人的消费水平上升，消费理念智能化转变，未来中国智能门锁的新装需求和传统锁具的替换需求或会为行业带来巨大的发展潜力。基于此，预计到2027年中国智能锁行业市场规模或会达到388亿元，年复合增速或为20%。

　　*资料来源：前瞻产业研究院

　　巨大的市场空间吸引了众多品牌商的进入，如今，已有传统门锁品牌、互联网科技品牌、专业智能门锁品牌及3C品牌等多方阵营涌入智能锁市场。根据全国制锁信息中心的数据显示，2022年中国智能门锁企业的数量超过3000家。众多参与者的加入，使得智能锁行业逐渐出现品牌鱼龙混杂、产品质量参差不齐、产品同质化严重等问题，智能锁市场竞争日趋激烈。

　　*数据来源：全国制锁信息中心

　　好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业，深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载，产品与服务涵盖全屋织物智能护理、智能看护、智能光感等领域，主要产品包括以智能晾衣机与智能锁为代表的智能家居单品，公司围绕智能家居领域展开布局，产品逐步延伸至智能窗帘、电热毛巾架、智能面板、开关等智能家居产品。公司以“打造全球领先的智能家居企业”为愿景，以“体验式智能家居引领者”为核心理念，践行核心产品领先、全渠道和全区域覆盖、创新服务三大核心战略，全力发展智能家居产业；对家庭生活场景进行深入研究，在产品研发、技术创新、外观设计、生产制造等方面不断突破；通过智能终端等设备组成控制系统，使基于家庭生活场景的物联系统升级为智联系统，为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,382,017,105.72元，较上年同期下降3.05%；实现归属于上市公司股东净利润218,589,494.39元，较上年同期下降27.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润220,972,868.12，较去年同期下降20.77%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　====

　　证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-003

　　广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年4月25日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2023年4月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司监事会2022年度工作报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　（3）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（4）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司拟定的2022年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），如果以2022年12月31日公司总股本401,000,000股计算，公司拟派发的现金红利为人民币80,200,000元（含税）。

　　利润分配方案尚需提请公司2022年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（5）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

　　（6）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。

　　（7）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（8）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

　　（9）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-006）。

　　（10）以2票同意、0票反对、0票弃权、关联监事林贤惜回避表决，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

　　（11）逐项审议通过《关于确认监事人员2022年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《关于确认林贤惜女士2022年度薪酬的议案》；

　　11.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《关于确认黄勇先生2022年度薪酬的议案》；

　　11.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事沈宝珊回避表决，审议通过《关于确认沈宝珊女士2022年度薪酬的议案》；

　　11.4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认曹彩凤女士2022年度薪酬的议案》。

　　（12）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议监事人员2023年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年度监事薪酬标准拟在2022年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　（13）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（14）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（15）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-011）。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2023年04月27日

　　● 报备文件：

　　公司第三届监事会第四次会议决议

　　证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-004

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于

　　公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

　　根据公司经营目标及总体发展计划，广东好太太科技集团股份有限公司及旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司，控股子公司广东好好置业投资有限公司拟向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司等银行申请总额不超210,000万元银行综合授信额度。

　　以上授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银行承兑授信、非融资性保函、外汇衍生品、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。

　　上述授信额度合计210,000万元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述新增授信额度及授权期限有效期截止到下一次年度董事会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2023年04月27日

　　证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-005

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。同日召开的公司第三届监事会第四次会议审议通过了该议案。公司日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　　（二） 2022年日常关联的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　（三） 2023年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）广州好莱客创意家居股份有限公司

　　1. 基本情况

　　（1）名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

　　（2）统一社会信用代码：914401017994381174

　　（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　（4）住所：广州经济技术开发区东区连云路8号

　　（5）法定代表人：沈汉标

　　（6）注册资本：31,128.3362万元

　　（7）成立时间：2007年4月9日

　　（8）营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日

　　（9）经营范围：木质家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；室内装饰、装修；室内装饰设计服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（9）实际控制人：

　　（10）关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

　　2. 好莱客与公司的关联关系

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好莱客为公司关联法人。

　　（二）王妙玉

　　王妙玉与公司的关联关系：王妙玉系公司股东、总经理和实际控制人，依据上市规则规定，王妙玉为公司关联自然人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（1）好莱客预计将在2022年度向公司及子公司采购不超过500万元的家居产品.合同期限为2023年1月1日至2023年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　（2）根据2022年的市场拓展需求，公司预计向好莱客及子公司采购不超过500万元相关产品及服务。合同期限为2023年1月1日至2023年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方采购同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　（3）因公司不断发展，办公场所紧张，故王妙玉将其个人物业广州市番禺区化龙山门村东南侧文塘厂房租赁给好太太作为办公场所使用,关联交易定价符合房屋租赁的市场价格，租赁交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　（4）公司向好莱客出租位于广州市天河区科韵路20号二层的办公场所，具体为：2019年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-1911-0002），租赁期限为2019年12月1日至2020年1月31日，租金按月度结算；2020年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-2001-0001），租赁期限为2020年2月1日至2025年1月31日，租金按季度结算。出租价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2023年04月27日

　　证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-002

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年4月25日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2023年4月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2022年度工作报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事黄建水先生、孙振萍女士向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》；独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　报告具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2022年度工作报告》。

　　（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　履职报告全文详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（4）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（5）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（6）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（8）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　本事项已获得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（10）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本事项已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（12）以2票同意、0票反对、0票弃权、关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，审议《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》并做出决议，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本事项已获得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　（13）逐项审议通过《关于确认董事、高管人员2022年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

　　13.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案》。

　　13.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2022年度薪酬的议案》。

　　13.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于确认肖娟女士2022年度薪酬的议案》。

　　13.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄建水回避表决，审议通过《关于确认黄建水先生2022年度薪酬的议案》。

　　13.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙振萍回避表决，审议通过《关于确认孙振萍女士2022年度薪酬的议案》。

　　13.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认吴震先生2022年度薪酬的议案》。（吴震先生系公司第二届董事会独立董事，现已离任）

　　13.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认张平先生2022年度薪酬的议案》。（张平先生系公司第二届董事会独立董事，现已离任）

　　13.8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认周秋英女士2022年度薪酬的议案》。（周秋英女士系公司第二届董事会非独立董事、财务总监，现已离任）

　　13.9、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认周亮先生2022年度薪酬的议案》。

　　13.10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认孙政先生2022年度薪酬的议案》。

　　13.11、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李翔先生2022年度薪酬的议案》。