证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-019
安徽恒源煤电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌路157号公司8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事张云起、袁敏、刘小浩、王亮因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：恒源煤电2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：恒源煤电2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：恒源煤电2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：恒源煤电2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：恒源煤电2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：恒源煤电关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：恒源煤电独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、恒源煤电关于换届推选第八届董事会非独立董事的议案
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11、恒源煤电关于换届推选第八届董事会独立董事的议案
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12、恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过，其中议案5关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该事项的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：朱乐乐 乔华姗
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2023年4月27日
●上网公告文件
经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-020
安徽恒源煤电股份有限公司关于
第八届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期接到公司工会通知，公司第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举张光旭先生、李承军先生为公司第八届监事会职工代表监事。
公司职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
职工监事简历如下：
张光旭，男，1967年1月出生，中共党员，高级政工师。历任皖北煤电集团团委副书记、办公室副主任、党委组织部副部长、部长，祁东煤矿党委委员、副书记（主持工作），皖北煤电集团政工部部长、统战部部长、企业文化部部长，皖北煤电集团党委宣传部部长、职工监事、机关党委委员，皖北煤电集团工会副主席、群团部部长、职工监事、机关党委委员。现任公司工会副主席、群团部部长。
李承军，男，1972年8月出生，中共党员，工学硕士，正高级工程师。历任任楼煤矿技术科副科长，集团公司生产技术部掘进科副科级，集团公司生产技术部掘进科科长，公司恒源煤矿总工程师，公司恒源煤矿党委委员、总工程师，公司生产技术部副部长，招贤矿业公司副经理、总工程师，招贤矿业公司党委委员、副经理、总工程师，招贤矿业公司党委委员、副经理，招贤矿业公司党委副书记、董事、经理，公司经管部副部长（正处级）。现任公司经管部部长。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
2023年4月27日
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