蓝星安迪苏股份有限公司_新浪财经

　　■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人Jean-Marc Dublanc、主管会计工作负责人Jean-Marc Dublanc及会计机构负责人（会计主管人员）蔡昀保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc会计机构负责人：蔡昀

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc会计机构负责人：蔡昀

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc会计机构负责人：蔡昀

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600299 证券简称：安迪苏公告编号：2023-009

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议

　　决议公告

　　■

　　蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2023年4月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。

　　参加会议的董事表决通过以下议案：

　　1. 审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案

　　《2023年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　2. 审议通过关于《开展外汇套期保值业务》的议案

　　《开展外汇套期保值业务》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　3. 审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议案

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　4. 审议通过关于《聘任郝志刚先生为总经理(CEO)》的议案

　　同意聘任郝志刚先生为公司总经理(CEO)，其任期有效期自2023年7月1日起，到期日与第八届董事会董事任期相同。《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、任命总经理(CEO)的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　关联董事郝志刚回避表决。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　5. 审议通过关于《提名朱小磊先生为董事候选人》的议案

　　《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、任命总经理(CEO)的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过关于《任命高级管理人员》的议案

　　经提名委员会提名，

　　· 聘任Frederic Jacquin 先生为公司副总经理兼首席运营官；

　　· 聘任Virginie Cayatte女士为公司首席财务官；

　　· 聘任Fabien Siguier 先生为公司副总经理；

　　?聘任Frank Chmitelin 先生为公司副总经理;

　　· 聘任Jean-Fran?ois Rous 先生为公司副总经理。

　　以上高级管理人员（上述人员简历附后）的任期与第八届董事会董事任期相同。

　　《关于财务负责人辞职及聘任首席财务官的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附：候选人简历

　　■

　　证券代码：600299 证券简称：安迪苏编号：2023-010

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于公司董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理（CEO）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于董事、总经理的辞职情况

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事王浩先生、总经理Jean-Marc Dublanc先生的书面辞职报告。具体情况如下：

　　（一）董事辞职情况

　　公司董事王浩先生因个人原因，申请自2023年4月26日起辞去公司董事职务。辞职后, 王浩先生将继续担任公司副总经理及安迪苏大中国区执行副总裁。截至本公告披露之日，王浩先生未持有公司股份。根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，王浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　王浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在担任公司董事期间为公司发展及规范运作方面做出的贡献表示衷心的感谢。

　　（二）总经理辞职情况

　　公司总经理Jean-Marc DUBLANC先生，因退休安排，申请自2023年7月1日起辞去公司总经理职务。辞职后, Jean-Marc DUBLANC先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。

　　Jean-Marc DUBLANC先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、提名董事候选人、聘任总经理(CEO)情况

　　公司于2023 年4月26日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名朱小磊先生为董事候选人的议案》《关于聘任郝志刚先生为总经理(CEO)的议案》。具体情况如下：

　　（一）提名朱小磊先生为董事候选人

　　为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司提名委员会提名并审核了董事候选人朱小磊先生（简历附后）的任职资格，并提交董事会审议。公司于2023年4 月26 日召开的第八届董事会第十次会议审议并通过了关于《提名朱小磊先生为董事候选人》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司提名朱小磊先生为董事候选人事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。公司董事候选人朱小磊先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。因此，同意提名朱小磊先生为公司董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）聘任郝志刚先生为总经理(CEO)

　　为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，提名委员会提名并审核总经理(CEO)候选人的任职资格，提交董事会审议。公司于2023 年 4月 26 日召开的第八届董事会第十次会议上审议并通过了关于《聘任郝志刚先生为总经理(CEO)》的议案，同意聘任郝志刚先生（简历附后）为公司总经理(CEO)，向董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，任期自2023年7月1日起（Jean-Marc DUBLANC先生辞职之日）至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，经审核郝志刚先生的个人履历及资料，其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形；也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒；聘任郝志刚先生为总经理(CEO)的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。因此，同意董事会聘任郝志刚先生担任公司总经理(CEO)。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　■

　　证券代码：600299 证券简称：安迪苏编号：2023-011

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于公司财务负责人辞职及

　　聘任首席财务官的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人蔡昀女士提交的书面辞职报告，蔡昀女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。辞职后, 蔡昀女士将继续在公司担任传播及数字化总监职务，负责传播与数字化转型业务。

　　蔡昀女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蔡昀女士在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经提名委员会提名，公司董事会提名委员会对被提名人Virginie Cayatte女士的任职资格审核通过后，公司于2023年4 月26 日召开的第八届董事会第十次会议审议并通过了关于《任命高级管理人员》的议案。董事会决定聘任Virginie Cayatte女士担任公司首席财务官（简历附后），协助公司总经理工作，负责行使公司首席财务官职权，履行公司首席财务官责任，任期同公司第八届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：1.经审核高级管理人员候选人的个人履历及资料，均具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形。2.任命高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。我们同意任命高级管理人员的议案。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　■

　　证券代码：600299 证券简称：安迪苏公告编号：2023-012

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月31日14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月31日

　　至2023年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取《2022年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获得公司于2023年3月30日召开的第八届董事会第九次董事会，2023年4月26日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见2023年3月31日、2023年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司网站（www.bluestar-adisseo.com）发布的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，7，8，9，10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国蓝星（集团）股份有限公司、蓝星集团－国泰君安－19蓝星EB担保及信托财产专户及北京橡胶工业研究设计院有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

　　(二) 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　(三) 登记时间：2023年5月26日（9:00至12:00，14:00至17:00）。

　　(四) 登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六层606安迪苏董事会秘书办公室。异地股东可用电子邮件和信函的方式登记，以2023年5月26日下午17:00前公司收到的电子邮件或信件为准。邮箱地址为：Investor-service@bluestar-adisseo.com（请在邮件正文中留下您的联系方式和股东资料）。

　　六、其他事项

　　(一) 公司办公地址：北京朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦六层。

　　(二) 联系电话：010-61958799，传真号码：010-61958805，联系人：董事会秘书梁齐南。

　　(三) 会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　(四) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　蓝星安迪苏股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　听取《2022年度独立董事述职报告》

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600299 证券简称：安迪苏公告编号：2023-013

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　2023年一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022年修订）和《关于做好上市公司2023年一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2023年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品销售情况

　　营业收入分产品情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　各类产品销售收入影响因素分析：

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　2023年一季度，宏观环境极具挑战，安迪苏的营业收入减少9%至人民币31.5亿元，毛利率下降11个百分点至21%，主要由于功能性产品价格大幅下跌以及原材料成本虽开始下调但仍处于相对高位的双重挤压。价格趋稳的迹象初现，但仍未完全确定。

　　功能性产品-第一季度业务表现

　　蛋氨酸业务方面，液体蛋氨酸销量大幅增长（+25%），主要受到中国市场销量增长拉动。

　　中国市场业务取得双位数销售增长（+26%），归功于液体蛋氨酸渗透率大幅提升。液体蛋氨酸喷涂装置在中国市场的安装数量快速增长，为未来液体蛋氨酸的进一步市场渗透提供支撑，帮助中国市场保持强劲增长势头。

　　在全球范围内，蛋氨酸价格承压，但是中国市场初现价格趋稳迹象。

　　原材料和能源价格下降的积极影响由于去库存的原因未体现在本季业绩报告中，但预计将在未来数季得到体现。

　　南京工厂生产继续保持高度稳定的运营水平，安全表现卓越，使安迪苏能在原材料和能源价格波动的情况下充分利用全球生产网络，优化其产能分配。

　　欧洲生产运营根据市场需求开展调整和优化，降低成本的各项措施仍然持续，其中包括一条固体蛋氨酸生产线的暂时关闭以及液体蛋氨酸欧洲产量的减少。安迪苏在现有运营效率提升计划（预计将于2023年全年为公司缩减经常性成本开支人民币1.38亿元）的基础上进一步推出运营卓越计划和严格的专项成本缩减计划（目标是额外缩减固定开支人民币2亿元），成效预计将在未来数季内得到体现。

　　安迪苏继续增加在可持续性和产能扩充方面的投入以强化在蛋氨酸领域的领先优势。余热循环利用项目预计将于2023年9月投入运营。

　　关于维生素业务，维生素A由于价格压力，业务盈利能力影响较大。维生素E销售价格保持稳定。

　　特种产品-第一季度业务表现

　　2023年一季度，尽管市场环境充满挑战，得益于产品高附加值备受客户认可，特种产品业务销售取得双位数增长（+13%），主要受到以下产品线的销售拉动：

　　?反刍动物产品仍然实现双位数销售增长，同时公司也面临着中国奶业出现原奶阶段性过剩对业务发展带来挑战；

　　?消化性能产品和营养促健康业务保持增长，主要受到新产品：罗酶宝Phyplus渗透率持续提升的拉动以及喜利硒保持双位数销售增长并有望于今年下半年加快增长；

　　?水产品业务保持双位数销售增长。

　　由于本季度销售主要为高成本库存产品，特种产品业务（毛利率41%）受到成本压力带来的不利影响。预计盈利水平将在未来数季内有所提升。

　　特种产品产能扩充及优化项目在欧洲和中国按计划持续推进以支持业务增长、优化生产布局并提升客户服务。

　　Nor-Feed收购于2023年2月完成。Nor-Feed是一家总部位于法国从事开发、生产并销售动物饲料中植物基特种成分和植物提取物的集团。该项收购使安迪苏得以进军发展迅速潜力巨大的天然植物萃取饲料添加剂领域。

　　二、主要产品及原材料价格变动情况

　　1. 主要产品定价策略及价格变动情况