唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告_新浪财经

　　证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。截至2022年末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元。

　　上年度上市公司年报审计共计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。中兴华所在公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户10家。

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　中兴华所自2017年开始为公司提供审计服务（2017年度审计开始由中兴华所签发）：

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚。

　　3、独立性

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请股东大会授权董事会，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定2023年度服务费用，并履行相关决策程序。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）风险与审计委员会的履职情况

　　公司风险与审计委员会已发表意见，同意该议案：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，有着良好的专业能力、独立性和诚信记录，拥有投资者保护能力。在过往的工作中，该会计师事务所勤勉尽责，能够为公司提供真实、公允的审计服务。因此我们同意聘任该所为公司2023年度审计机构，此事项不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意提请董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事已发表事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计服务经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2023年度财务审计工作要求，具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，能较好地履行其责任和义务。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东和中小投资者利益的情形。因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事已发表独立意见，同意该议案：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，能够胜任公司2023年度审计工作，且聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意该聘任，同时授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜，并将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请2022年年度股东大会审议，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯公告编号：2023-015

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

　　关于2023年度向金融机构申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、2023年度向金融机构申请综合授信概述

　　为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度（包含公司2022年12月13日经第三届董事会第二十二次会议审议通过的授信额度）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

　　上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。

　　二、相关授权事项

　　公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务部门负责具体实施。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯

　　唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　1、2023年一季度归属于上市公司的净利润为-8,259.42万元，较去年同期降低324.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为-8,369.72万元，较去年同期降低337.56%。主要系：①本报告期消费电子行业市场需求疲软，公司营业收入规模下降；②由于消费电子需求不及预期，公司基于谨慎性原则对存货进行减值测试，导致报告期内存货减值损失增加。

　　2、2023年一季度经营活动产生的现金流量净额为15,997.61万元，较去年同期转负为正，较去年同期增加38,700.33万元。主要系购买商品所支付的现金减少所致。

　　3、2023年一季度，公司股份支付费用为2,109.67万元。剔除股份支付费用影响后，报告期内归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-6,149.75万元和-6,260.05万元。

　　4、2023年一季度基本每股收益为-0.20元/股，较去年同期降低300.00%；稀释每股收益为-0.20元/股，较去年同期降低300.00%；加权平均净资产收益率为-2.17%，较去年同期减少5.35个百分点。主要系报告期内净利润减少所致。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙亦军主管会计工作负责人：辛静会计机构负责人：辛静

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙亦军主管会计工作负责人：辛静会计机构负责人：辛静

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙亦军主管会计工作负责人：辛静会计机构负责人：辛静

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯公告编号：2023-012

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日公司及子公司的各类资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分地沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下表所示：

　　单位：人民币，万元

　　注：上表合计数与2022年年度报告数据差额为四舍五入所造成的尾差。

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司于报告期末计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

　　① 应收账款及合同资产

　　对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　② 其他应收款

　　公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　经测试，公司2022年全年计提应收账款减值准备0.56万元；计提其他应收款减值准备49.69万元，转回减值准备79.37万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按照库龄、成本与可变现净值孰低相结合的方式，计提存货跌价准备，对其重叠部分按照谨慎性原则取其高者计提减值金额。对于成本与可变现净值孰低法，当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。对于存货库龄的考虑，公司依据某类存货的库存时间长短，按照不同比率计算期末存货跌价准备应计金额，并于期初账面余额相比较，做补提或冲回的会计分录。

　　经测试，公司2022年全年计提存货跌价准备3,389.19万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2022年度合并利润总额影响为-3,360.07万元。（合并利润总额未计算所得税影响）

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会风险与审计委员会意见

　　董事会风险与审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，并同意将《关于公司计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（三）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，履行了相应地审批程序。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次计提资产减值准备。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司财务状况及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯公告编号：2023-016

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司（以下简称“唯捷精测”）、上海唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称“上海唯捷”）。

　　● 本次担保金额总额度为人民币30,000万元，已实际为子公司提供的担保余额为3,000万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本次担保无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函或备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、汇票保证、应收/应付账款融资、进口/出口融资等，具体以与银行签署的协议为准。

　　为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为唯捷精测、上海唯捷在上述融资协议额度项下提供必要担保，担保金额不超过人民币30,000万元，该担保金额可在上述子公司之间调剂使用，担保方式为保证担保。

　　（二）内部决策程序

　　该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）被担保人一：

　　1、被担保人名称：北京唯捷创芯精测科技有限责任公司

　　2、成立日期：2020年1月19日

　　3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街1号院16号楼

　　4、法定代表人：周颖

　　5、注册资本：13,000万元人民币

　　6、经营范围：半导体集成电路、电子仪器、电子元器件的技术开发、技术检测、技术服务、技术咨询；软件开发；销售电子产品、电子元器件、仪器仪表；设备租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产半导体器件专用设备、电子元器件与机电组件设备、电子测量仪器；生产测试集成电路。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、股权结构：为公司全资子公司，持股比例100%

　　8、不存在影响被担保人偿债能力的重大事项

　　9、被担保人不是失信被执行人

　　10、主要财务数据

　　单位：元

　　注：2021年、2022年度数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）被担保人二：

　　1、被担保人名称：上海唯捷创芯电子技术有限公司

　　2、成立日期：2012年2月8日

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号10幢

　　4、法定代表人：赵理

　　5、注册资本：28,434.93万元人民币