广东威尔医学科技股份有限公司二00八年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第一次临时股东大会于2008年3月21日上午10：30，在公司一楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表有表决权的股份总数为144，049，758股，占公司股份总数的74.91%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长廖立国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，广东德赛律师事务所易朝蓬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　赞成144，049，758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0 股。

　　2、《关于选举公司董事的议案》

　　会议同意聘任刘敬东先生、陈锡明先生、陈宇先生为公司第三届董事会董事。

　　董事候选人表决情况：

　　第1项：刘敬东，同意票权数：144，049，758票；

　　第2项：陈锡明，同意票权数：144，049，758票；

　　第3项：陈宇，同意票权数：144，049，758票。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东德赛律师事务所易朝蓬律师出具的结论性意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集人和出席股东大会人员资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、关于召开本次股东大会的会议通知。

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

　　3、法律意见书。

　　广东威尔医学科技股份有限公司董事会

　　二00八年三月二十二日