湖北凯乐科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北凯乐科技股份有限公司第五届监事会第十次会议于2008年3月19日在公司二楼会议室召开。本次会议通知于3月15日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席潘文富先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；

　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2007年度报告及其摘要》；

　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；

　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；

　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过关于《续聘公司财务审计机构的议案》；

　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司监事会对以下事项发表了独立意见：

　　（一）公司依法运作情况。

　　报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善公司内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其它高管人员履行了诚信勤勉义务，没有违反法律法规，滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。

　　（二）检查公司财务情况。

　　监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

　　（三）公司收购资产情况。

　　报告期内，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于与长沙仁和房地产开发有限公司签定框架协议受让其地产使用权的议案》，公司决定以协议价格人民币10660万元受让长沙仁和房地产开发有限公司位于长沙市芙蓉区人民东路的香堤雅境三、四期地产项目。本监事会认为，该项目收购价格公允合理，没有损害股东和公司的利益。

　　（四）对董事会编制的年度报告审核情况。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2007年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

　　1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（五）本年度公司未发生对外担保事项。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　监事会

　　二○○八年三月二十一日

　　证券代码：600260证券简称：凯乐科技编号：临2008—004

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　证券部变更办公地址公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　由于公司内部办公室调整，湖北凯乐科技股份有限公司证券部的办公地址将由湖北省武汉市武昌紫阳东路77号伟鹏大厦17楼1702室迁至武汉市武昌区民主路782号洪广宝座2217室。

　　邮政编码为：430071，办公电话不变为：027－87250890，传真为：027－87250586。以上变更地址从2008年3月22日启用。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年三月二十一日