青岛健特生物投资股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　召集人：公司董事会；

　　会议时间：2008年1月7日上午9：30时；

　　会议地点：国家发展和改革委员会青岛疗养院（四楼大会议室）

　　青岛市香港西路43号

　　表决方式：现场表决。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《公司章程修正案》；

　　（二）审议《董事会换届选举的议案》；

　　1、审议提名考尚校先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

　　2、审议提名张更生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

　　3、审议提名冯栋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

　　4、审议提名陈良栋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

　　5、审议提名刘仲川先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

　　6、审议提名史建平先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

　　7、审议提名王竹泉先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

　　（三）审议《监事会换届选举的议案》；

　　1、审议提名孟颖女士为公司第六届监事会监事的议案；

　　2、审议提名王颖女士为公司第六届监事会监事的议案。

　　（四）审议《变更公司名称的议案》；

　　（五）审议《修改公司章程草案》。

　　该项议案经公司董事会五届二十九次会议审议通过，于2007年11月8日在《证券时报》进行了披露。

　　三、会议出席对象

　　（一）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（二）截止2007年12月28日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

　　（三）股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　四、会议登记方法

　　（一）登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个人股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2008年1月2日—2008年1月4日

　　（三）登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室

　　联系人：杜心强、郭慧

　　电话：（0532）83884366传真：（0532）83876171

　　五、其他

　　会期半天，与会股东费用自理。

　　特此公告。

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十二月二十二日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历：

　　考尚校，男，46岁，1961年生，1980年—1985年在北京海军司令部服役；1986年后先后供职于金泰贸易公司，泛海集团北京办事处副主任，光彩事业投资集团总裁助理，中国泛海控股集团董事长助理，上海华馨投资有限公司总经理。与上市公司控股股东存在关联关系；不持有上市公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张更生，男，42岁，1965年1月生，大学学历。曾任中学教师、教务主任、校长，杭州时代教育管理公司副总经理、总经理，南洋集团副总裁，现任上海华馨投资有限公司副总经理。与上市公司控股股东存在关联关系；不持有上市公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　冯栋，男，35岁，1972年6月生，研究生学历。曾任山东大学教师，海通证券公司国际部经理、营业部副总经理，现任上海华馨投资有限公司投资总监。与上市公司控股股东存在关联关系；不持有上市公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈良栋，男，36岁，1971年2月生，大学学历，会计中级职称。曾任香港金威云石有限公司财务总监，潍坊鸢飞大酒店有限公司财务副总监。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人简历：

　　史建平，男，46岁，1961年11月生，经济学博士、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中央财经大学校长助理、中国银行业研究中心主任、中国金融学会常务理事、中国金融学会金融工程专业委员会常务理事、中国农村金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国银行业从业资格认证专家委员会委员。主要研究方向包括金融体制改革、商业银行管理、金融机构风险管理等。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘仲川，男，34岁，1973年8月生，研究生学历，高级会计师，现任山东省财政厅科研所调研室主任、鲁抗医药股份有限公司独立董事。一直从事财务、会计研究工作，多次承担省部级科技攻关、软科学项目，社科规划项目，主持或参与研究《财政资金市场化运作研究》、《山东省财政分配结构研究》、《山东省区域经济协调发展战略研究》、《中小企业改革与发展研究》等课题。专业特长：财经政策、会计理论研究。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王竹泉，男，42岁，1965年5月生，会计学博士，注册会计师、评估师。1984年毕业于北京科技大学，曾在国家冶金部鲁中矿山公司、青岛建筑工程学院工作。现任中国海洋大学管理学院副院长、会计系主任，青岛健特生物投资股份有限公司独立董事，青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　监事候选人简历

　　孟颖，女，43岁，1964年出生，曾任上海胜心房地产咨询有限公司经理，上海汉坤投资咨询有限公司经理，现任上海华馨投资有限公司副总经理。与上市公司控股股东存在关联关系；不持有上市公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王颖，女，32岁，1975年10月出生，大学本科学历，中国人民大学财务会计专业毕业。中国注册会计师、国际注册内审师。曾任北京东方银正有限公司会计主管，现任北京德高瑞丰经贸有限公司会计主管。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　注：此委托书剪贴或复印均有效

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　独立董事候选人关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1．上市公司全称：青岛健特生物投资股份有限公司（以下简称本公司）

　　2．本人姓名：刘仲川

　　3．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人刘仲川（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　　声明人：刘仲川

　　日 期：2007年12月21日

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　独立董事候选人关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1．上市公司全称：青岛健特生物投资股份有限公司（以下简称本公司）

　　2．本人姓名：史建平

　　3．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人史建平（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　　声明人：史建平

　　日 期：2007年12月21日

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　独立董事候选人关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1．上市公司全称：青岛健特生物投资股份有限公司（以下简称本公司）

　　2．本人姓名：王竹泉

　　3．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人王竹泉（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　　声明人：王竹泉

　　日 期：2007年12月21日

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人王竹泉，接受青岛健特生物投资股份有限公司第五届董事会的提名，同意出任青岛健特生物投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，作为独立董事候选人，现公开声明本人与青岛健特生物投资股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括青岛健特生物投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 王竹泉

　　2007年12月21日

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人刘仲川，接受青岛健特生物投资股份有限公司第五届董事会的提名，同意出任青岛健特生物投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，作为独立董事候选人，现公开声明本人与青岛健特生物投资股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括青岛健特生物投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 刘仲川

　　2007年12月21日

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人史建平，接受青岛健特生物投资股份有限公司第五届董事会的提名，同意出任青岛健特生物投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，作为独立董事候选人，现公开声明本人与青岛健特生物投资股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括青岛健特生物投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 史建平

　　2007年12月21日