景兴纸业第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2006－001

　　浙江景兴纸业股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。

　　根据2006年9月08日的会议通知，浙江景兴纸业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2006年9月19日9:30在公司会议室举行， 公司共有董事13人， 与会董事13人， 符合《公司法》和本公司章程的规定， 会议合法有效。会议由董事长朱在龙先生主持， 会议审议并全票通过下述《关于募集资金使用的议案》。

　　根据公司2006年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司向社会公众首次公开发行人民币普通股方案的议案》， 公司首次公开发行

股票的募集资金将用于再生环保绿色包装用纸技术改造项目和收购浙江景兴纸业集团造纸有限公司30.4%股权和对浙江景兴纸业集团造纸有限公司增资2，500万元项目， 上述项目均已由公司以银行借款方式开始实施，募集资金到位后用于归还相关银行借款。

　　现公司首次公开发行股票的募集资金已经全部到位， 根据公司2006年第一次临时股东大会的上述决议， 公司决定以募集资金偿还募集资金项目所涉及的银行借款共计25，164.76万元人民币。其中偿还再生环保绿色包装用纸技术改造项目所涉及的银行借款18，264.76万元人民币， 偿还收购浙江景兴纸业集团造纸有限公司30.4%股权和对浙江景兴纸业集团造纸有限公司增资2，500万元项目所涉及的银行借款6，900万元人民币。上述募集资金使用情况及具体使用金额已在公司招股数说明书中予以披露（招股说明书相关内容请登陆公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn查阅）。

　　特此公告。

　　浙江景兴纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇六年九月十九日

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