杭叉集团关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-016

　　 杭叉集团股份有限公司

　　 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 近日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副董事长张民 强先生递交的书面辞职报告。因其工作调整，张民强先生申请辞去公司第五届董 事会董事、副董事长及第五届董事会审计委员会委员职务。

　　 根据《公司法》及《公司章程》规定，此次张民强先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司 对张民强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做 出的贡献表示衷心感谢！

　　 依照有关规定，公司国有法人股东杭州市实业投资集团有限公司推荐陈伟玲 女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司第五届董事会 提名委员会审查，陈伟玲女士符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。 公司于 2019 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公 司董事辞职及补选董事的议案》，同时独立董事发表了独立意见，并同意将该议 案提交公司 2018 年年度股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满。

　　 特此公告。

　　 杭叉集团股份有限公司董事会

　　 2019 年 4 月 20 日附件：非独立董事候选人简历

　　 陈伟玲，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，会计师。2013 年至2016 年 10 月，任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理，2016 年10 月至今，任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长（其间：2017 年10 月至 2018 年 9 月兼任杭实资产管理（杭州）有限公司副总经理）。

责任编辑：小浪快报