广州金域医学检验集团股份有限公司|金域医学_新浪财经

原标题：广州金域医学检验集团股份有限公司

　　公司代码：603882 公司简称：金域医学

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人郝必喜及会计机构负责人（会计主管人员）周丽琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　经公司董事会审批，公司于 2018 年 1 月 22 日与香港中文大学卢煜明教授、赵慧君教授、陈君赐教授（以下简称卢煜明团队）签署协议，计划在高端无创产前检测（NIPT）领域进行深度合作。卢煜明团队成立的DRA COMPANY LIMITED（以下简称DRA公司）发行总股数为 100,000 股，股东为卢煜明、赵慧君及陈君赐，合计持有DRA公司股份的100%。公司与DRA公司签署股权认购协议，DRA公司将新发行股份 100,000 股，公司分三期累计投入 15,000 万元人民币等额港币认购相应股权，三次认购完成后，DRA公司总发行股数为 200,000 股，公司持有DRA公司100,000 股，占比 50%，卢煜明团队持有 DRA 公司 50%股份。截至本报告期末，公司实际投资11,500万人民币等额港币，占比43.40%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：603882 证券简称：金域医学公告编号：2019-060

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年10月22日在公司会议室召开，会议通知已于2019年10月15日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第三季度报告》（全文及正文）。

　　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司向中国农业银行广州三元里支行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-061）。

　　表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2019年10月23日

　　证券代码：603882 证券简称：金域医学公告编号：2019-061