北京长久物流股份有限公司|长久物流_新浪财经

原标题：北京长久物流股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人薄世久、主管会计工作负责人丁红伟及会计机构负责人（会计主管人员）丁红伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码:603569 证券简称:长久物流公告编号：2019-【086】

　　债券代码:113519 债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年10月22日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2019年10月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事人数为7人，实际参加表决的董事为7人。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于同意对外披露公司2019年第三季度报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的第三季度报告全文。

　　2、审议通过《关于增加公司营业范围的议案》

　　根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加“供应链管理”。增加后公司的经营范围为：道路货物运输、商品汽车运输、国际货运代理、仓储服务（不含化学危险品）、设备租赁、货物进出口、代理进出口；技术进出口、物流信息咨询、包装服务、企业管理、无船承运、供应链管理。

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　根据公司经营范围的变化、可转换公司债券转股导致的公司股本变动，以及中国证监会2019年4月17日公布的《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》部分条文进行修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【089】公告。

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于调整北京长久物流股份有限公司组织结构的议案》

　　为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，拟将一级部门“运控中心”更名为“经营管理中心”，并对部门职能进行相应调整。本次调整主要是为进一步加强对公司各业务板块、经营单位及合资公司经营情况的周期性回顾、分析及评价，对经营管理实施全面管控，促进各业务板块、经营单位及合资公司经营能力的持续提升，保障公司总体战略目标的实现。

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【090】公告。

　　5、审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【091】公告。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2019年10月23日

　　证券代码:603569 证券简称:长久物流公告编号：2019-【087】

　　债券代码:113519 债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年10月22日以通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2019年10月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由李万君先生主持，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于同意对外披露公司2019年第三季度报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的第三季度报告全文。

　　（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【089】公告。

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2019年10月23日

　　股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2019-【089】

　　债券代码：113519 债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据公司经营范围的变化、可转换公司债券转股导致的公司股本变动，以及中国证监会2019年4月17日公布的《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》的要求，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》部分条文进行修订。

　　本次《公司章程》修订详细内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2019年10月23日

　　证券代码:603569 证券简称:长久物流公告编号：2019-【090】

　　债券代码:113519 债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于调整组织结构的公告

　　为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整北京长久物流股份有限公司组织结构的议案》，同意对公司内部组织结构、部门职责进行调整，具体调整情况如下：

　　将一级部门“运控中心”更名为“经营管理中心”，并对部门职能进行相应调整。本次调整主要是为进一步加强对公司各业务板块、经营单位及合资公司经营情况的周期性回顾、分析及评价，对经营管理实施全面管控，促进各业务板块、经营单位及合资公司经营能力的持续提升，保障公司总体战略目标的实现。

　　经营管理中心关键职能：根据公司发展战略，制定公司经营发展规划，建立和健全经营管控体系；围绕各业务板块、经营单位全局性、宏观性经营分析，推动改善、经营管理制度/流程的完善及跨部门协调；根据国家安全生产和消防法规，建立和健全公司安全体系；根据公司经营战略，建立和健全公司采购管理体系。通过部门职能的整合与明晰，保障公司业务经营目标实现。

　　调整后的公司组织结构图详见附件。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月23日

　　■

　　证券代码：603569 证券简称：长久物流公告编号：2019-【091】

　　债券代码：113519债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月11日14点30分

　　召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区平房乡石各庄路99号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月11日

　　至2019年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告披露于2019年10月23日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2019年11月7日和2019年11月8日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。(联系电话：010-57355969；传真：010-57355800)

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、其他事项

　　1、会议联系

　　通信：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

　　邮编：100024

　　电话：010-57355969

　　联系人：闫超

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2019年10月23日