苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表项目

　　■

　　二、利润表项目

　　■

　　三、现金流量表项目

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002426             证券简称：胜利精密             公告编号：2019-097

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议，于2019年10月15日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2019年10月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》

　　与会董事认为：公司《2019年第三季度报告》真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《2019年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司《2019年第三季度报告正文》详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（    公告编号：2019-102）。

　　二、审议通过了《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》

　　同意公司全资子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的日常关联交易，预计未来十二个月交易总金额不超过人民币3,000万元。

　　公司本次日常关联交易事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事吴加富回避表决，表决结果：5票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-100）。

　　三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、兴业银行、光大银行、平安银行、江苏银行、浙商银行、宁波银行、华夏银行、广发银行、南京银行、农商行、国家开发银行、徽商银行、江南农村商业银行、大华银行申请综合授信额度。

　　同意公司向上述银行申请的综合授信额度总计不超过人民币41亿元整，最终以银行实际审批的授信额度为准，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。

　　授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

　　授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　同意为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过10亿元，担保期限自2020年5月1日至2022年4月30日；同意为全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司向Lenovo PC HK Ltd提供采购付款担保，担保金额不超过4000万元，担保期限自2020年5月1日至2022年4月30日；同意为控股孙公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过1亿元，担保期限自2020年1月1日至2021年12月31日；同意为全资子公司苏州富强科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过8亿元，担保期限自2020年5月1日至2022年4月30日；同意为参股子公司苏州普强电子科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过3000万元，担保期限自2020年5月1日至2022年4月30日；同意为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过2000万元，担保期限自2020年5月1日至2022年4月30日；同意为全资子公司胜利科技（香港）有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过3亿元，担保期限自2020年5月1日至2022年4月30日；同意为全资孙公司JOT Automation Oy申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过5000万元的等值外币，担保期限自2020年7月17日至2022年7月16日。授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（    公告编号：2019-099）。

　　五、审议通过《关于公司与恩捷股份签署〈关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》

　　公司与恩捷股份签署了《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》。经双方协议，拟调整交易总对价，并取消业绩对赌约定。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与恩捷股份签署〈关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议〉的公告》（    公告编号：2019-101）。

　　六、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2019年11月7日下午15:00召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-103）。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2019年 10月22日

　　证券代码：002426             证券简称：胜利精密              公告编号：2019-098

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议，于2019年10月16日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年10月22日11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为公司全资子公司苏州富强科技有限公司与苏州富纳艾尔科技有限公司发生提供劳务的日常关联交易，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，同意本次日常关联交易预计事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月22日

　　证券代码：002426             证券简称：胜利精密            公告编号：2019-099

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）拟为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司、控股孙公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司、全资子公司苏州富强科技有限公司、参股子公司苏州普强电子科技有限公司、全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司、全资子公司胜利科技（香港）有限公司和全资孙公司JOT Automation Oy进行担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、控股孙公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司、全资子公司苏州富强科技有限公司、参股子公司苏州普强电子科技有限公司、全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司、全资子公司胜利科技（香港）有限公司和全资孙公司JOT Automation Oy向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保、为全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司向Lenovo PC HK Ltd提供采购付款担保，担保明细如下：

　　1、全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司：担保金额为不超过10亿元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为12.58%。

　　2、全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司：担保金额为不超过4000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为0.5%。

　　3、控股孙公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司：担保金额为不超过1亿元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为1.26%。

　　4、全资子公司苏州富强科技有限公司：担保金额为不超过8亿元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为10.07%。

　　5、参股子公司苏州普强电子科技有限公司：担保金额为不超过3000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为0.38%。

　　6、全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司：担保金额为不超过2000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为0.25%。

　　7、全资子公司胜利科技（香港）有限公司：担保金额为不超过3亿元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为3.77%。

　　8、全资孙公司JOT Automation Oy：担保金额为不超过5000万元人民币的等值外币，占公司2018年经审计的净资产比例为0.63%。

　　本次担保经董事会审议批准后需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保方的基本情况

　　1、安徽胜利精密制造科技有限公司成立于2013年7月17日，注册资本204,750万元人民币，住所位于安徽省六安市舒城杭埠经济开发区。公司持有其100%的股权。经营范围为研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、阳极氧化、化成、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

　　截止2018年12月31日，安徽胜利精密制造科技有限公司的资产总额为4,179,586,404.13元，负债总额为2,244,308,572.17元，资产负债率为53.7%，净资产为1,935,277,831.96元，2018年实现营业收入1,380,210,246.17元，实现利润总额-63,246,390.70元，净利润-49,478,765.56元（上述数据已经审计）。

　　截止2019年9月30日，安徽胜利精密制造科技有限公司的资产总额为4,024,380,296.84元，负债总额为2,149,406,834.27元，资产负债率为53.41%，净资产为1,874,973,462.57元，2019年1-9月实现营业收入1,042,330,514.84元，实现利润总额-82,840,411.16元，净利润-64,304,369.39元（上述数据未经会计师事务所审计）。

　　2、合肥胜利电子科技有限公司成立于2013年3月15日，注册资本300万元人民币，住所位于安徽省合肥市经济技术开发区合肥出口加工区联宝（合肥）电子科技有限公司5号仓库。公司全资子公司合肥胜利精密科技有限公司持有其100%的股权，为公司全资孙公司。经营范围为玻璃真空镀膜、玻璃深加工产品的研发、生产、销售；笔记本电脑结构件、触摸屏的组装、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截止2018年12月31日，合肥胜利电子科技有限公司的资产总额为73,668,702.66 元，负债总额为65,654,401.27元，资产负债率为89.12%，净资产为8,014,301.39元，2018年实现营业收入138,860,167.17元，实现利润总额3,018,544.70元，净利润2,258,684.05元（上述数据已经审计）。

　　截止2019年9月30日，合肥胜利电子科技有限公司的资产总额为92,348,369.72元，负债总额为79,479,679.46元，资产负债率为86.07%，净资产为12,868,690.26元，2019年1-9月实现营业收入133,649,402.34元，实现利润总额6,475,434.06元，净利润4,854,388.87元（上述数据未经会计师事务所审计）。

　　3、合联胜利光电科技（厦门）有限公司成立于2010年12月2日，注册资本5,000万元人民币，住所位于厦门市翔安区内厝镇新垵村。公司控股子公司福清福捷塑胶有限公司持有其100%的股权，为公司控股孙公司。主要从事金属件、塑胶件、结构组件、模具、五金配件的研发、生产。

　　截止2018年12月31日，合联胜利光电科技（厦门）有限公司的资产总额为457,048,471.73元，负债总额为348,280,021.02元，资产负债率为76.2%，净资产为108,768,450.71元，2018年实现营业收入307,832,467.54元，实现利润总额30,089,620.76元，净利润24,499,106.58元（上述数据已经审计）。

　　截止2019年9月30日，合联胜利光电科技（厦门）有限公司的资产总额为426,102,404.73元，负债总额为299,369,881.83元，资产负债率为70.26%，净资产为126,732,522.90元，2019年1-9月实现营业收入227,579,499.3元，实现利润总额19,805,853.51元，净利润17,964,072.19元（上述数据未经会计师事务所审计）。

　　4、苏州富强科技有限公司成立于2007年5月31日，注册资本50,000万元，住所位于苏州高新区浒墅关镇浒莲路68号。公司持有其100%的股权。经营范围为研发、设计、生产、销售：精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备等，主要产品为高精度全自动检测设备、高精度全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备和智能制造管理系统。

　　截止2018年12月31日，苏州富强科技有限公司的资产总额为2,615,600,982.33元，负债总额为1,237,929,939.95元，资产负债率为47.33%，净资产为1,377,671,042.38元，2018年实现营业收入1,912,984,744.82元，实现利润总额494,703,703.53元，净利润421,880,377.38元（上述数据已经审计）。

　　截止2019年9月30日，苏州富强科技有限公司的资产总额为2,660,288,968.98元，负债总额为1,272,824,662.03元，资产负债率为47.85%，净资产为1,387,464,306.95元，2019年1-9月实现营业收入835,362,236.18元，实现利润总额9,262,786.78元，净利润9,793,264.57元（上述数据未经会计师事务所审计）。

　　5、苏州普强电子科技有限公司成立于2005年3月18日，注册资本2,100万元人民币，住所位于苏州市相城区黄埭镇爱民路2号。公司持有其45%的股权，为公司参股子公司。经营范围为研发电子材料、无线产品；生产、销售：数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料，无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2018年12月31日，苏州普强电子科技有限公司的资产总额为164,008,917.5元，负债总额为102,730,665.67元，资产负债率为62.63%，净资产为61,270,251.83元，2018年实现营业收入184,584,542.31元，实现利润总额8,131,013.39元，净利润6,998,172.97元（上述数据已经审计）。

　　截止2019年9月30日，苏州普强电子科技有限公司的资产总额为222,365,609.79 元，负债总额为149,062,097.10元，资产负债率为67.03%，净资产为73,303,512.69元，2019年1-9月实现营业收入198,840,167.18元，实现利润总额14,147,365.72 元，净利润12,025,260.86元（上述数据未经会计师事务所审计）。

　　6、苏州市智诚光学科技有限公司成立于2011年1月18日，注册资本71,029.89万元，住所位于苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼526室。公司持有其100%的股权。经营范围为研发、生产、销售：玻璃及玻璃制品，主要的产品为视窗防护屏。

　　截止2018年12月31日，苏州市智诚光学科技有限公司的资产总额为1,888,958,560.25元，负债总额为899,099,236.61 元，资产负债率为47.6%，净资产为989,859,323.64元，2018年实现营业收入744,972,207.86元，实现利润总额-54,504,775.34元，净利润-47,640,899.25元（上述数据已经审计）。

　　截止2019年9月30日，苏州市智诚光学科技有限公司的资产总额为1,780,499,436.16元，负债总额为812,317,257.00元，资产负债率为45.62%，净资产为968,182,179.16元，2019年1-9月实现营业收入268,944,099.34元，实现利润总额-21,677,144.48元，净利润-21,677,144.48元（上述数据未经会计师事务所审计）。

　　7、胜利科技(香港)有限公司成立于2010年8月27日，注册资本1万元港币，住所位于香港湾仔皇后大道东胡忠东路213号22楼2209单元。公司持有其100%的股权。主要从事自营和代理各类商品及技术的贸易服务。

　　截止2018年12月31日，胜利科技(香港)有限公司的资产总额为1,391,003,968.77元，负债总额为1,108,036,628.09元，资产负债率为79.66%，净资产为282,967,340.67元，2018年实现营业收入1,754,471,997.46元，实现利润总额-55,852,598.49 元，净利润-53,482,651.00 元（上述数据已经审计）。

　　截止2019年9月30日，胜利科技(香港)有限公司的资产总额为1,405,774,732.34 元，负债总额为1,144,909,454.20 元，资产负债率为81.44%，净资产为260,865,278.14 元，2019年1-9月实现营业收入969,537,158.21 元，实现利润总额-28,583,525.33 元，净利润-29,796,734.14 元（上述数据未经会计师事务所审计）。

　　8、JOT Automation Oy成立于1999年3月5日，主要办公地址为Elektroniikka 17, 90590 Oulu。公司全资子公司胜利科技（香港）有限公司持有其100%的股权，为公司全资孙公司。主营业务为3C行业提供自动化检测与组装设备以及相关系统解决方案的研发、生产、销售和服务。

　　截止2018年12月31日，JOT Automation Oy的资产总额为177,839,777.49元，负债总额为116,692,896.63元，资产负债率为65.62%，净资产为61,146,888.68 元，2018年实现营业收入305,320,177.33元，实现利润总额-57,508,636.17 元，净利润-58,759,381.27元（上述数据已经审计）。

　　截止2019年9月30日，JOT Automation Oy的资产总额为174,358,860.05元，负债总额为181,758,356.37元，资产负债率为104.24%，净资产为-7,399,496.32元，2019年1-9月实现营业收入155,752,000.81 元，实现利润总额-67,927,953.46元，净利润-65,889,654.41 元（上述数据未经会计师事务所审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

　　担保方式：信用担保。

　　担保金额：不超过10亿元人民币。

　　担保期限：2020年5月1日至2022年4月30日。

　　2、为全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司向Lenovo PC HK Ltd提供采购付款担保。

　　担保方式：信用担保。

　　担保金额：不超过4,000万元人民币。

　　担保期限：2020年2月1日至2022年1月31日。

　　3、为控股孙公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

　　担保方式：信用担保。

　　担保金额：不超过1亿元人民币。

　　担保期限：2020年1月1日至2021年12月31日。

　　合联胜利其他股东提供同比例担保。同时，合联胜利为公司提供连带责任保证反担保。

　　4、为全资子公司苏州富强科技有限公司业务向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

　　担保方式：信用担保。

　　担保金额：不超过8亿元人民币。

　　担保期限：2020年5月1日至2022年4月30日。

　　5、为参股子公司苏州普强科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

　　担保方式：信用担保。

　　担保金额：不超过3000万元人民币。

　　担保期限：2020年5月1日至2022年4月30日。

　　苏州普强其他股东提供同比例担保。同时，苏州普强为公司提供连带责任保证反担保。

　　6、为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

　　担保方式：信用担保。

　　担保金额：不超过2000万元人民币。

　　担保期限：2020年5月1日至2022年4月30日。

　　7、为全资子公司胜利科技(香港)有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

　　担保方式：信用担保。

　　担保金额：不超过3亿元人民币。

　　担保期限：2020年5月1日至2022年4月30日。

　　8、为全资孙公司JOT Automation Oy向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保。

　　担保方式：信用担保。

　　担保金额：不超过5000万元的等值外币。

　　担保期限：2020年7月17日至2022年7月16日。

　　四、董事会意见

　　1、担保原因

　　为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

　　2、对被担保人偿债能力的判断

　　经第四届董事会第二十八次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为安徽胜利、合肥胜利、合联胜利、富强科技、苏州普强、智诚光学、香港胜利和JOT提供信用担保，并授权公司管理层办理具体事宜。

　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为881,750万元（其中对全资子公司担保额度为817,450万元，对控股子公司担保额度13,000万元、对控股孙公司担保额度为40,000万元，对参股公司担保额度11,300万元），占公司2018年末经审计净资产的110.94%；公司及控股子公司实际对外担保金额为192,749万元（其中公司对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供45,731万元信用担保、对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供1,500万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供40,950万元信用担保、对全资子公司苏州富强科技有限公司提,62,350万元信用担保、对全资子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供12,855万元信用担保、对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供2,000万元信用担保，对全资子公司苏州硕诺尔自动化设备有限公司提供1,000万元信用担保、对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供12,220万元信用担保、对控股孙公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司提供8,990万元信用担保、对控股孙公司兴高胜（厦门）电子科技有限公司提供2,199万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,802万元信用担保、对参股公司苏州普强电子科技有限公司提供1,152万元信用担保），占公司2018年末经审计净资产的24.25%。

　　截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2019年10月22日

　　证券代码：002426             证券简称：胜利精密             公告编号：2019-100

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易的基本情况

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）于2019年10月22日第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　关联交易内容：根据日常生产经营的实际需要，公司全资子公司苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）与苏州富纳艾尔科技有限公司（以下简称“富纳艾尔”）发生提供劳务的日常关联交易，预计未来十二个月交易总金额不超过人民币3,000万元。

　　二、关联方和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　关联方名称：苏州富纳艾尔科技有限公司

　　住所：苏州工业园区通园路208号11楼东101室

　　统一社会信用代码: 91320594MA1TD4K47J

　　法定代表人：郑永俊

　　注册资本：1113.89万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：从事人工智能科技、智能科技、工业科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术外包服务；研发、组装、测试、销售：人工智能设备、机电设备、自动化装配检测设备、计算机硬软件；以服务外包的方式从事企业生产流程处理、品质检测处理、产线制程改善；企业管理咨询；研发、销售、租赁：软件；创业投资；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　2、与公司的关联关系

　　胜利精密持有富强科技100%股权，上市公司董事、副总经理吴加富先生为富纳艾尔的实际控制人，因此，富纳艾尔为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。

　　富强科技与富纳艾尔发生提供劳务关联交易，于2018年度发生金额约为880.1万元；2019年度截至10月22日，发生金额约为3,188.5万元。

　　3、富纳艾尔的财务情况

　　富纳艾尔财务情况如下：

　　截至2019年09月30日，富纳艾尔总资产为1,831.8万元，净资产1,025.9万元；2019年1-9月实现营业收入4,492.8万元，营业利润203.2万元，净利润154.9万元（以上数据未经审计）。

　　三、关联交易的主要内容

　　子公司富强科技与富纳艾尔之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，与富纳艾尔具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　子公司富强科技与富纳艾尔的关联交易在双方经营范围内，产生的业务为日常生产经营所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对富纳艾尔形成依赖。

　　五、独立董事事前意见及独立意见

　　公司独立董事黄鹏先生、黄辉先生事前对董事会提供的《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第二十八次会议进行审议，并发表独立意见如下:

　　我们详细核查了子公司富强科技与苏州富纳艾尔科技有限公司的资料，该项关联交易为子公司日常经营活动所需，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

　　六、备查文件

　　1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2019年10月22日

　　证券代码：002426             证券简称：胜利精密              公告编号：2019-101

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于公司与恩捷股份签署《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述：

　　2019年8月4日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟出售苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的议案》，并于同日与云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）签署了《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》。

　　2019年9月2日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与恩捷股份签署股权转让协议的议案》，并于同日与恩捷股份签署了《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议》。双方约定，以2019年6月30日为交易基准日，本次交易恩捷股份需向公司支付的交易对价总额为不超过20.2亿元人民币，包括以现金9.5亿元人民币为对价受让胜利精密持有的苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）100%的股权及支付苏州捷力欠胜利精密不超过10.7亿元人民币的其他应付款总额。本次股权转让完成后，苏州捷力将不纳入公司合并报表范围。

　　2019年9月9日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与恩捷股份签署〈关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让框架协议之补充协议〉的议案》，同意公司与恩捷股份于同日签署《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议》，就《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》的定金条款和第一期股权转让款的支付金额及条件进行修改，并对本次交易的相关审计评估事宜进行补充。

　　以上具体内容详见公司于2019年8月5日、9月3日、9月10日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司关于签订〈关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议〉的公告》（    公告编号：2019-066）、《关于公司与恩捷股份签署〈关于苏州捷力新能源有限公司之股权转让协议〉的公告》（    公告编号：2019-080）、《关于公司与恩捷股份签署〈关于苏州捷力新能源有限公司之股权转让框架协议之补充协议〉的公告》（    公告编号：2019-086）。

　　二、进展情况概述

　　2019年10月22日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与恩捷股份签署〈关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》，同意公司与恩捷股份于同日签署《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），双方拟调整交易总对价，并取消业绩对赌约定。按补充协议条款约定，转让方为苏州胜利精密制造科技股份有限公司，受让方为云南恩捷新材料股份有限公司，协议主要条款如下：

　　一、 现双方同意，将原交易对价总额调整为18.008亿元人民币，转让方承诺在交割日，苏州捷力账面所显示的对转让方的其他应付款的数额上下浮动偏差不得超过10.68亿元人民币的3%（以交割审计结果为准）。交割日该其他应付款数额上下浮动偏差在3%范围内的，则交易对价其他应付款部分的金额10.68亿元人民币不变。

　　二、现双方同意，取消原协议“第6条 业绩对赌”约定的业绩对赌。

　　三、双方确认，截至本协议签署之日，受让方已向转让方支付3亿元定金，双方同意已经支付的定金适用《股权转让协议》约定的定金罚则，除定金以外，剩余款项按照如下时间支付：

　　（1）第一笔交易款：双方同意，受让方在2019年11月7日前且双方股东大会就本次交易决议通过后，向胜利精密支付人民币4.2亿元交易款。该交易款支付的前提条件为《股权转让协议》生效且《股权转让协议》约定的价格支付前提条件均满足或被受让方豁免。

　　（2）第二笔交易款：双方约定在2019年12月1日前支付5.8亿元人民币，该交易款支付的前提条件为《股权转让协议》及本协议上述补充约定的价格支付前提条件均满足。

　　若受让方已支付的交易款不低于9.5亿元人民币（其中包含了受让方已经支付的3亿元定金的），则转让方应在十五个工作日内完成股权转让的工商变更登记，如果未能按时完成工商变更，则转让方应当自逾期之日起，按照受让方已经实际支付的全部价款的每日万分之三支付罚金。

　　（3）第三笔交易款：受让方应在2019年12月31日前，向转让方支付苏州捷力对胜利精密其他应付款中的3.008亿元（含交易基准日前苏州捷力其他应付款的相应利息）。

　　（4）第四笔交易款：双方同意，在2020年1月15日前且双方签署交割确认书，如果苏州捷力在交割日账面显示的其他应付款数额在本协议第一条所约定的偏差范围内，则受让方应向转让方支付2亿元人民币尾款。

　　第三笔交易款支付完毕之时，即视为苏州捷力账面欠胜利精密的其他应收款已经完成支付，胜利精密对苏州捷力的债权清零，自该时点开始，转让方将其对苏州捷力的债权包括借款本金及利息全部转让给受让方，苏州捷力仅对受让方支付欠款。

　　四、除《股权转让协议》中约定的交割后承诺，胜利精密对交割后的事项承诺作出了约定。

　　五、本协议自双方签章之日起生效。

　　三、风险提示与其他说明

　　1、本次交易尚需获得国家市场监督管理总局对本次交易经营者集中审查的确认意见。本次交易能否获得确认意见，以及获得确认意见的时间存在不确定性。

　　2、本次股权转让符合公司当下经营发展及未来战略布局的需要，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司与恩捷股份签署的《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2019 年 10 月 22 日

　　证券代码：002426               证券简称：胜利精密                公告编号：2019-103

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决议，决定于2019年11月7日召开公司2019年第三次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月7日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

　　6、股权登记日：2019年10月31日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年10月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于向银行申请综合授信额度的议案；

　　2、关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案；

　　3、关于为子公司提供担保的议案。

　　议案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案2为关联交易，关联股东须回避表决。

　　公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，详见2019年10月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2019年11月5日下午16:00时前到达本公司为准。

　　2、登记时间：2019年11月5日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　　3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室。

　　4、会议联系方式：

　　会务联系人姓名：殷勤

　　电话号码：0512-69207200

　　传真号码：0512-69207112

　　电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议，

　　2、第四届监事会第二十四次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2019年10月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362426   投票简称：胜利投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托______  ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　委托人姓名或名称：                  委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户：                    委托人持股数：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：     年   月  日

　　（本授权委托书有效期限为自2019年10月23日至2019年11日7日）

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

　　2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002426                                   证券简称：胜利精密                              公告编号：2019-102

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司