盛达矿业股份有限公司

　　证券代码：000603                    证券简称：盛达矿业                    公告编号：2019-057

　　盛达矿业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人黄锦亮及会计机构负责人(会计主管人员)周阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　【注】：本报告期，有色金属矿采选收入比上年同期增长3,533.39万元，同比增长10.85%；金属商品贸易收入比上年同期减少28,028.52万元，同比减少38.97%。因此，本报告期营业收入同比减少23.45%。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表：                                                                单位：元

　　■

　　利润表：                                                                                   单位：元

　　■

　　现金流量表：                                                                              单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用单位：元

　　■

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　盛达矿业股份有限公司董事会

　　董事长：朱胜利

　　二○一九年十月二十二日

　　证券代码：000603                   证券简称：盛达矿业                  公告编号：2019-055

　　盛达矿业股份有限公司

　　九届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月22日以通讯方式召开了九届十六次董事会，本次会议通知及文件于2019年10月19日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》

　　具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更系根据国家财政部相关规定进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》

　　因个人原因，公司副总裁张占升先生于近日提请辞去副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。张占升先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对张占升先生在职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

　　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　盛达矿业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十二日

　　证券代码：000603                   证券简称：盛达矿业                  公告编号：2019-056

　　盛达矿业股份有限公司

　　九届十二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月22日以通讯表决的方式召开了九届十二次监事会，本次会议通知及文件于2019年10月19日以邮件等方式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》

　　具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的 规则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　盛达矿业股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十二日

　　证券代码：000603                   证券简称：盛达矿业                  公告编号：2019-058

　　盛达矿业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月22日召开的九届十六次董事会和九届十二次监事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，下称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整。

　　（二）变更日期

　　公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的具体情况以及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体情况

　　1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会意见、独立董事意见和监事会意见 

　　董事会认为：本次会计政策变更系根据国家财政部相关规定进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。

　　独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。综上，我们同意本次会计政策变更。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的 规则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司九届十六次董事会决议；

　　2、公司九届十二次监事会决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　盛达矿业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十二日