四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码 ：000593        证券简称：大通燃气         公告编号：2019-40

　　四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于2019年8月19日以邮件等形式发出，并于2019年8月21日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了公司《关于向控股二级子公司扬州益杰燃气有限公司提供担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于向控股二级子公司扬州益杰燃气有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-041）。

　　本议案表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一九年八月二十三日

　　证券代码 ：000593       证券简称：大通燃气          公告编号：2019-041

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于向控股二级子公司扬州益杰燃气有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　1、扬州益杰燃气有限公司（以下简称“益杰燃气”）系公司控股子公司苏州天泓燃气有限公司（以下简称“天泓燃气”）旗下全资子公司；益杰燃气因业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司仪征支行申请不超过700万元1年期流动资金贷款授信，公司拟为上述授信提供保证担保，担保期限1年。

　　2、本公司于2019年8月21日召开了第十一届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了上述《关于向控股二级子公司扬州益杰燃气有限公司提供担保的议案》。

　　3、根据相关法律法规及公司章程的规定，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：扬州益杰燃气有限公司；

　　成立日期： 2011年9月6日；

　　注册地址：仪征市青山镇砖井村中原路19号；

　　法定代表人： 赵晨；

　　注册资本： 300万元整；

　　公司持有天泓燃气80%的股权，天泓燃气持有益杰燃气100%的股权；

　　经营范围：第2类第1项可燃气体（甲烷、乙烷、丙烷）（以上经营品种均不得储存）批发；压缩天然气销售（凭有效的许可证经营）；机械设备销售、租赁、维修；燃气利用技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，扬州益杰燃气有限公司不是失信被执行人。

　　扬州益杰燃气有限公司最近一年及一期的财务数据：

　　金额单位：元

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　　注：以上2018年财务数据经北京中普惠会计师事务所审计，2019年一季度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　为满足益杰燃气资金使用需求，公司同意为益杰燃气向江苏银行股份有限公司仪征支行申请不超过700万元1年期流动资金贷款授信提供保证担保，担保期限1年；并授权本公司管理层、天泓燃气管理层和益杰燃气管理层签署与担保相关的担保合同等法律文件。

　　天泓燃气其他股东：自然人金华、康健、王翔、高建东和苏州先胜投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下称“苏州先胜”），拟将其持有的，占天泓燃气出资总额20%的股权质押给公司，作为反担保措施。该反担保措施将作为本公告所指担保事项的前置条件之一。

　　具体担保事宜以公司、天泓燃气、益杰燃气与江苏银行股份有限公司仪征支行正式签订的相关担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　1、天泓燃气为公司持股比例80%的控股子公司，经营情况和资信情况良好；益杰燃气系天泓燃气的全资子公司。

　　2、天泓燃气其他股东：自然人金华、康健、王翔、高建东和苏州先胜将其持有的，占天泓燃气出资总额20%的股权质押给公司，作为反担保措施。

　　3、本次担保的目的是为了推进益杰燃气业务的开展，有利于华东市场的拓展，公司董事会同意在上述前提条件全部满足的情况下向益杰燃气提供担保。

　　五、累计对外担保及逾期担保金额

　　本次担保额度全部实现以后，公司及控股子公司累计对外担保余额合计12,500万元，占公司最近一期经审计总资产的7.65%、占最近一期经审计净资产的13.55%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保，逾期担保累计金额为0元。

　　六、备查文件目录

　　公司第十一届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一九年八月二十三日