广州杰赛科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告|杰赛科技_新浪财经

广州杰赛科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

中国证券报

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　　特别提示：

　　1、公司于2019年3月5日召开第五届董事会第六次会议，决议召开2019年第六次临时股东大会，并于2019年3月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-013）。

　　2、本次股东大会无否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2019年3月22日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年3月21日下午15:00至2019年3月22日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：由于工作安排原因，董事长原普先生及副董事长杨新先生无法现场出席并主持会议，故根据《公司章程》规定，由半数以上董事共同推举一名董事主持。经半数以上董事共同推举，董事兼总裁朱海江先生主持本次股东大会。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计14名，代表股份266,785,042股，占上市公司总股份的46.7096％。

　　其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共8名，代表股份213,493,220股，占上市公司总股份的37.3791％。通过网络投票的股东6人，代表股份53,291,822股，占上市公司总股份的9.3305％。

　　出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共6人，代表股份1,750,396股，占上市公司总股份的0.3065％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,717,396股，占上市公司总股份的0.3007％。通过网络投票的股东4人，代表股份33,000股，占上市公司总股份的0.0058％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1．审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

　　表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.0631％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2．审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》；

　　2.01 发行规模、发行方式及票面金额；

　　表决结果：同意266,768,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意1,733,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.0631％；反对13,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7541％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1828％。

　　2.02 发行对象；

　　2.03 债券期限；