中国证券报
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－014
广州市浪奇实业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2019年3月12日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，并于2019年3月22日以通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次会议由傅勇国董事长主持，全体监事列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
二、审议通过公司《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
三、审议通过公司《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
四、审议通过公司《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
五、审议通过公司《关于修改〈董事会提名委员会工作制度〉部分条款的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
六、审议通过公司《关于修改〈董事会审计委员会工作制度〉部分条款的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
七、审议通过公司《关于制订〈广州市浪奇实业股份有限公司投资管理制度〉的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
八、审议通过公司《关于实施转让所持有江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
董事会同意公司以公开挂牌的方式转让所持江苏琦衡农化科技有限公司25%股权，挂牌底价拟为人民币20,299.75万元，最终挂牌底价以经国资管理部门备案的评估结果为准，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。如最终竞价额超过董事会审批权限，此次交易将需提交公司股东大会审议。
上述第一至七项议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广州市浪奇实业股份有限公司关于公司章程等制度的修正案》等相关公告，上述第一至四项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二O一九年三月二十二日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－015
广州市浪奇实业股份有限公司
关于转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日披露了《第九届董事会第十二次会议决议公告》（2018-050）、《第九届监事会第七次会议决议公告》（2018-051）、《关于拟转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的提示性公告》（2018-053），公司拟公开挂牌转让所持江苏琦衡农化科技有限公司（以下简称“琦衡公司”）25%股权。
经具有从事证券、期货业务资格的万隆（上海）资产评估有限公司资产评估，以2018年6月30日为评估基准日，选用收益法作为评估结论，琦衡公司所有者权益账面价值为24,724.33万元，收益法评估后的股东全部权益价值为81,199.00万元，评估增值额为56,474.67万元，评估增值率为228.42%。根据上述评估结果，琦衡公司25%股权的挂牌底价拟为人民币20,299.75万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。本次交易评估报告尚需获得国资管理部门备案同意。
2019年3月22日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于实施转让所持有江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让所持琦衡公司25%股权，挂牌底价拟为人民币20,299.75万元，最终挂牌底价以经国资管理部门备案的评估结果为准，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。如最终竞价额超过董事会审批权限，此次交易将需提交公司股东大会审议。
本次转让拟在广州产权交易所以公开挂牌方式进行，交易结果存在一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十二日
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