01758--博駿教育:股東周年大會投票結果

原标题：01758--博駿教育:股東周年大會投票結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任 何 部分 內 容所 產 生或 因 依賴 該 等內 容 而引 致 的任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

BojunEducationCompanyLimited博 駿 教 育 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股 份代號：1758）

股 東 周 年 大 會 投 票 結 果

博 駿 教 育 有 限 公 司（「本 公 司 」）董 事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）欣 然 宣 佈 ， 於 2021 年 1月20 日舉 行 的 本 公司 股 東 周年 大 會（「 股 東周 年 大 會」）上， 日 期 為 2020 年12 月18 日的 股 東 周 年 大 會通 告 所 載 的 全部 建 議 決 議案 均 提 呈 以 股數 投 票 方 式 表 決 。 本 公 司的 香 港 股 份 過 戶登 記 分 處 卓 佳證 券 登 記 有限 公 司 已 獲 委任 為 股 東 周 年 大 會 點 票 事宜的 監 票人 。

於 股東 周 年 大 會 日 期 ， 本 公 司 已 發 行 股 份 總數 為 821,856,000 股， 即 是 賦 予 本 公 司股東（「股 東 」）權 利 出 席股 東 周 年 大會 並 於 會 上就 決 議 案 表決 的 股 份 總數 。 按 香 港聯合 交 易 所有 限 公司 證 券 上市 規 則（「 上市 規 則」）第 13.40條 的 規 定， 本 公司 概 無 股份 賦 予 任 何 股 東權 利 出 席 股 東周 年 大 會 而須 於 會 上 放 棄投 票 贊 成 決 議 案 ， 以 及 根據 上 市 規 則 概 無 股 東 須 於 股 東 周 年 大 會 上 放 棄 表 決 。 概 無 人 士 於 本 公 司 日 期 為2020 年 12 月 18 日 的 通函 內 表 示 有 意 於 股 東 周 年 大 會 上 投 票反 對 任 何 決議 案 或 於 股東周 年 大會 上 放棄 如 此行 事 。

關於 普 通決 議 案的 投 票結 果 如下 ：

普通 決 議案 票 數 (% )

贊 成 反對

1. 省覽 及 考 慮 截至 2020年 8 月 31 日 止 年 度本 公 司 之經審 核 財務 報 表與 董 事及 核 數 師 報 告 。 305,158,000(100% ) 0(0 %)

2. (a) 重 選 王 惊 雷 先生 為 執行 董 事。 305,158,000(100% ) 0(0 %)

(b) 重 選 毛 道 維 先生 為 獨立 非 執行 董 事。 305,158,000(100% ) 0(0 %)

(c) 重 選 雒 蘊 平 女士 為 獨立 非 執行 董 事。 305,158,000(100% ) 0(0 %)

3. 授權 董 事 會 釐定 截 至 2021 年 8 月31 日 止年 度 之 董事酬 金 。 305,158,000(100% ) 0(0 %)

4. 續 聘 大 信 梁 學 濂（ 香 港 ）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司為本 公 司核 數 師及 授 權董 事 會釐 定 其 酬 金 。 305,158,000(100% ) 0(0 %)

5. 授 予 董 事 一 般 授 權 ， 以 發 行 、 配 發 及 處 理 不 超過 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 現 有 已 發 行 股 本總面 值 20 %的 額 外股 份 。 305,158,000(100% ) 0(0 %)

6. 授 予 董 事 一 般 授 權 ， 以 購 回 不 超 過 本 決 議 案 獲通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 本 總 面 值 1 0 % 的 股份。 305,158,000(100% ) 0(0 %)

7. 藉 加 入 本 公 司 所 購 回 股 份 之 面 值 ， 擴 大 授 予 董事 的 一 般 授 權 ， 以 發 行 、 配 發 及 處 理 本 公 司 股本中 的 額外 股 份。 305,158,000(100% ) 0(0 %)

由 於超 過 50 % 的 票 數 投 票 贊 成上 述 各 項 決 議 案 ， 股 東 周 年 大 會 上全 部 決 議 案 均 正式通 過 為本 公 司的 普 通決 議 案。

承董 事 會命

博 駿 教育 有 限公 司

董事 會 主席 兼 行政 總 裁

王 惊 雷

香港 ， 2021年 1 月20日

於 本 公 告 日 期 ，執 行 董 事 為王 惊 雷 先 生（ 本 公 司 董 事會 主 席 兼 行政 總 裁 ）； 非 執 行董 事 為 吳 繼 偉 先生 ； 及 獨 立 非執 行 董 事 為鄭 大 鈞 先 生 、毛 道 維 先 生 、 雒 蘊 平 女 士及楊 玉 安先 生 。

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