持续关注 | 立案第244天公检发文后，上市公司急撇清

原标题：持续关注 | 立案第244天公检发文后，上市公司急撇清 来源：大佛聊互联网金融

　　距离上一次官方发布团贷最新情况通报，已经过去了三个多月的时间；距离2019年3月27日唐某、张某主动投案，3月28日发布立案侦查公告，时间经历了244天。

　　一、移送检察院

　　2019年11月25日，东莞人民检察院发布《公告》，犯罪嫌疑单位派生科技集团有限公司，及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案，已移送东莞市人民检察院审查起诉。案件审查期间检察机关将通过多种途径及时依法公布案情诉讼信息。

　　二、侦查情况通报

　　2019年11月25日，东莞市公安局发布《情况通报(十五)》，称“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

　　三、上市公司公告

　　2019年11月26日，A股上市公司派生科技对外发布《关于实际控制人涉案的进展公告》。

　　公告指出：“今日通过东莞市人民检察院官方微信公众号查询获悉，公司实际控制人唐军（从未在公司担任职务）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案，已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉”，“上述案件为实际控制人的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营管理运作不存在重大影响”。公告显示截至26日公告披露日，唐军及其一致行动人合计持有公司99,524,390股，占公司总股本的25.70%；其所持有上市公司股份共计被冻结及被轮候冻结的数量为97,822,646股，占其所持有公司股份数量的98.29%，占公司总股本25.26%。本次实际控制人所持有的公司股份被冻结、轮候冻结事项不会对公司的日常经营造成重大影响，但若上述冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。

　　四、追回资金

　　2019年11月24日为止，根据权威数据显示，案件追回的资产包括有：

　　追缴冻结隐匿资金56.82亿元人民币

　　收回平台出借资金27.26亿元人民币

　　涉案股权和股票账户一批

　　查封扣押涉案房产64套

　　汽车53辆(已拍卖第一批13辆)

　　飞机2架

　　土地2块

　　物品一批

　　这些资产里面，除了追回的资金共计84亿余元外，涉及的股权和股票账户要根据市场价格估计，暂无详细数字，此外最值钱的应该还是那两块土地了。

　　在国内，最优质的资产，排在首位的还是土地，因为土地的所有权归国家所有，能在市场上交易的土地那是限量供应的，类似政信项目之所以有信仰，也都是建立在土地财政的基础之上;其次是房子，普通的老百姓手中最值钱的资产往往也就是房子;再往下的资产才是车子，但车辆贬值的速度较快，处置资产时，豪车是最好处理的;物品这类一般都会折价处理掉;最垃圾的就是那些无任何信用抵押的信用贷款;再往下，更垃圾的还有现金贷、714高炮那种了!从资产打折处理的速度上，垃圾的资产都是打包处理。处置较快的就是车子，之后才是房产的处置，土地这些资产的处置相对要慢的多。另外类似一些公司还涉及一些无形资产，在2017年时派生集团曾将名下的“团贷网”商标、平台授权给万和集团使用，作为交换持有万和集团14.8%的股权，但这个品牌已在11月6日被注销(详见ID:lsdf628往期《持续关注 | 团贷相关 新增二审判决书公布》)。

　　线上官网的显示是截至2019年2月28日借贷总余额为145亿。目前派生投资的深圳顺成财富投资管理有限公司、迅辉财富管理有限公司也处于业务中止、人员解散、经营停顿的非正常经营状态。线下的小黄狗2019年7月正式向法院申请破产重整，已无法正常进行业务付款。

　　五、官方后续工作安排

　　非法吸存案移送检察院后，公安机关关于案件后续的工作，还将继续全力做好。

　　1、追赃挽损：做到应追尽追、应缴尽缴，最大限度地保护投资人的合法权益。

　　2、合理表达诉求：希望广大投资人继续支持和配合检察机关、公安机关的工作，通过合法途径反映情况和表达诉求。

　　3、逾期催收：有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告，涉及借款人4250人(个)，逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构，首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。

　　4、借款催收：敦促广大借款人务必履行还款义务，逾期未还款的，有关部门将持续开展失信惩戒处理。涉嫌违法犯罪的，公安机关将依法追究法律责任。