家家悦集团股份有限公司2019半年度报告摘要

原标题：家家悦集团股份有限公司2019半年度报告摘要 来源：证券时报网

家家悦集团股份有限公司

公司代码：603708 公司简称：家家悦

2019

半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入726,522.15万元，同比增长16.68%；归属于上市公司股东的合并净利润22,633.74万元，同比增长16.85%。

2019年上半年，公司继续加快网络发展，积极拓展张家口及周边地区、山东西部等新的市场，同时进一步完善成熟区域网络布局。报告期内新增门店40家，包括合并日河北家家悦纳入合并报表的已开业门店 11 家，新增门店中大卖场18家、综合超市19家、其他业态3家。

业态分级和升级；根据商圈客群和消费需求，对各业态门店进行精细分级和精准定位，对部分门店进行改造升级，优化门店商品构成，增强服务功能和顾客体验。

创新发展；报告期抓信息系统的引进升级，开始启动SAP系统项目，以提升企业的数字化能力；通过成立团队及与第三方合作，启动了线上线下一体化融合项目，提供到家服务和到店服务。

持续提升供应链能力；在积极拓展全球直采、基地采购的同时，加快优化物流体系和生鲜加工基地的建设布局，增强供应链能力。烟台临港综合物流园项目，常温物流分拨中心、办公楼主体工程即将完工，生鲜加工中心主体工程正在施工中；济南莱芜生鲜加工中心项目，预计2019年底将完成全部工程，并分期投入使用；张家口综合产业园项目，一期建筑面积约4万平米，主体建设工程即将完工，预计2019年底前部分投入使用；报告期内完成了青岛维客物流中心的升级改造。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

根据2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）, 公司于2019年1月1日起执行上述解释，同时对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关合并财务报表列报调整影响如下：

相关母公司报表列报调整影响如下：

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-062

家家悦集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年8月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股份有限公司2019年半年度报告》，报告从公司业务概要、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、公司治理、重大事项、2019年半年度财务报告及附注等各方面如实反映了公司2019年半年度经营情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，出具了该专项报告，公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议并通过《关于全资孙公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。为保障项目建设质量，同意公司全资孙公司张家口万全区福祥物流配送有限公司与威海家家悦房地产开发有限公司签订委托代建合同，委托其进行项目建设管理工作。公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为该关联交易的审议、表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

4、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

董事会

二〇一九年八月二十六日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-063

第三届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年8月23日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,回避0票。

2、审议并通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,回避0票。

3、审议并通过《关于全资孙公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票,回避1票。关联监事张爱国回避表决。

4、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,回避0票。

监事会

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-064

关于会计政策变更的公告

家家悦集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月23日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更的原因

2019 年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、变更日期

公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

5、变更的主要内容

根据财政部《关于修定印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

（1）资产负债表项目

将原“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款” 两个项目。

将原“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款” 两个项目。

将非保本理财余额由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产” 。

按金融工具新准则列示调整“可供出售金融资产”余额至“其他权益工具投资”

（2）利润表项目

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以 “-”表示）”；

新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）” 、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目；

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.财务报表格式调整的影响

与财务报表格式相关的会计政策变更是对原财务报表列报项目作出的合并、分拆、新增调整，仅对公司财务报表格式和报表项目列报产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。

2.新金融工具准则变更的影响

根据财政部《关于修定印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，公司无需追溯调整前期可比数。

三、本次会计政策变更的审批程序

公司2019年8月23日分别召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本公司根据财政部发布的新企业会计准则，变更相应的会计政策。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

四、董事会、独立董事及监事会意见

1、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、独立董事关于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。本次变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

3、监事会对于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-065

关于全资孙公司签订委托

代建合同的关联交易的公告

重要内容提示：

本次关联交易为委托代建。

本次关联交易由公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。

至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资孙公司签订委托代建合同的关联交易的议案》，公司全资孙公司张家口万全区福祥物流配送有限公司拟建设家家悦张家口综合产业园项目，根据项目建设需要，同意张家口万全区福祥物流配送有限公司与威海家家悦房地产开发有限公司签订委托代建合同，委托其进行项目建设管理工作。

至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系（一）关联方关系介绍

张家口万全区福祥物流配送有限公司为本公司全资孙公司，威海家家悦房地产开发有限公司为公司控股股东控制的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

名称：威海家家悦房地产开发有限公司

住所：荣成市悦湖路91号

法定代表人：王培桓

注册资本：3000万元

成立时间：2006年8月10日

经营范围：凭资质从事房地产开发与销售,项目管理,建设工程咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年主要财务指标：截止2018年12月31日，威海家家悦房地产开发有限公司资产总额为3,384.30万元，资产净额-1,079.63万元，2018年度实现营业收入9,003.03万元，净利润754.99万元。

三、关联交易标的基本情况（一）交易标的

标的名称：家家悦张家口综合产业园项目

建设地点：河北省张家口市西山高新技术产业开发区兴业路西

建设规模： 110,159.83平方米

概算总投资：5.7亿元

建设内容：仓储设施、生鲜加工中心、中央厨房、配套设备设施等（二）定价政策

本次委托代建主要是参照行业收费情况，结合项目自身实际，由双方平等协商确定，遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则。

四、关联交易的主要内容（一）项目概况

委托人：张家口万全区福祥物流配送有限公司

代建人：威海家家悦房地产开发有限公司

项目名称：家家悦张家口综合产业园项目（二）代建工作范围

代建人代行委托人职责，进行全过程项目管理工作，负责合同约定范围内的工程及与工程有关工作的组织、实施、管理与协调，控制投资、质量、工期和安全，按合同约定办理项目移交，依法承担项目的安全生产责任和工程质量责任。

（三）代建管理费

双方约定代建管理费为847万元。

（四）费用支付方式

项目代建管理费的支付将根据项目总工期的长短等因素综合确定，并根据代建协议确定的支付节点进行支付。

（五）代建协议的生效条件

代建协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后即行生效。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

威海家家悦房地产开发有限公司具有较丰富的项目开发管理经验，公司本次委托其代建项目，借助其在房地产开发方面的优势，控制项目投资成本，保障项目建设质量，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益，并且交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。

六、关联交易的履行程序

公司第三届董事会第六次会议于2019年8月23日召开，会议以2名关联董事回避表决，其他5名董事：5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，本次交易经公司董事会审议通过即可实施。

七、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于委托代建项目关联交易的有关资料，认为：

（1）本次委托代建项目关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，并积极履行相关审批程序。

（2）上述关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

（3）我们同意将该事项提交到公司第三届董事会第六次会议审议。

2、公司独立董事意见（1）公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于全资孙公司签订委托代建合同的关联交易的议案》，关联董事王培桓、傅元惠回避表决，公司董事会会议表决程序符合法律、法规、规范性文件、董事会议事规则及公司章程的有关规定。

（2）交易各方根据行业收费情况，结合项目自身实际，协商确定交易价格，定价符合公允价格的要求和相关规定。

（3）本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于保证公司项目建设顺利进行。

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-066

关于投资新零售创新基金

完成工商变更登记的公告

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案》。同意将新零售创新基金的普通合伙人及管理人由珺诚投资管理有限公司更换为上海弘章投资管理有限公司（详见2019年6月18日公司在上海证券交易所网站上的公告 2019-043、2019-044）。

近期完成该基金的工商变更登记手续并取得了由福州经济开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

名称：福州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320507MA1QEG3P6H

类型：有限合伙企业

主要经营场所：福建省福州市马尾区马尾镇儒江东路78号滨江广场1#楼4066室

执行事务合伙人：上海弘章投资管理有限公司（委托代表：翁怡诺）

成立日期：2017年08月31日

合伙期限：至长期

营业范围：创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）