福建福日电子股份有限公司

原标题：福建福日电子股份有限公司 来源：中国证券报

原标题：福建福日电子股份有限公司

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续以“强主业、增效益、促提升”为年度经营方针，坚持内生式增长，持续做大做强主营业务。公司2019年上半年实现营业收入57.53亿元，同比增长31.41%，实现归属于母公司净利润4,939.25万元。

报告期内，主要工作重点如下：

（一）继续强化通讯及LED产业发展

1、中诺通讯

（1）持续投入研发新产品

中诺通讯继续加大核心领域研发投入，提升研发效率，降低单位研发成本，持续为客户提供高效率低成本的优质ODM服务，进一步满足不同客户的差异化需求。

（2）继续优化客户结构

在保证老客户需求的前提下，继续攻坚国内外大客户，促使公司业务结构更加合理；紧紧抓住大中华区、南亚次大陆和南北美洲三大核心市场，始终坚持与大品牌商、大运营商形成长期互利合作关系，降低经营风险，提升核心竞争力。

（3）提高自有产能

报告期内，公司持续推进自动化改造，提升现有产能利用率，并取得明显效果。

（4）提升生产及管理水平

积极推进精益革新方案，进一步降低客诉和不良率，缩短收账周期，减少超期任务令，提高故障品的处理效率，降低生产成本，从而进一步提高产品利润率。推进内部业务整合，加大ERP方面投入，优化流程、提升信息处理及时性、准确性，提升内部运营效率。

2、源磊科技

源磊科技大力开拓国内外市场，在整体LED封装行业价格下滑的情况下，2019年上半年总出货量，较去年同期增长20%以上；积极开拓海外市场，上半年海外市场出货量，较2018年同期增加100%以上。

（二）深化国企改革“双百行动”

按照国务院国资委及福建省国资委推进“双百行动”相关工作安排，公司大力推进“双百行动”综合改革方案实施，以“五突破、一加强”为核心开展改革工作，取得突破性进展，被福建省国资委评为国企改革A级单位。

（三）加强风险防控，提升企业效益

一是要求各成员企业加强风险防控意识，定期开展风险防控培训；二是规范决策程序,严格按照“三重一大”事项决策的基本程序，规范经营管理授权；三是完善合同协议,规范合同审查程序、标准，推行合同示范文本；四是不断深化对客户及供应商诚信、履约、质量等状况的了解和项目后评价。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

（1）根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融工具转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）的规定，公司自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则23号——金融工具转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。根据新金融工具准则的要求，公司对金融工具进行重新分类和计量。将原“可供出售金融资产”项目按公允价值转入其他权益工具投资科目核算，相应调整2019年1月1日“其他综合收益”账面价值，并确认“递延所得税资产”。执行新修订的金融工具会计准则后2019年1月1日财务报表资产总额调整-126.01万元,财务报表净资产总额调整-126.01万元，对公司财务状况、经营成果和现金流量等无重大影响。首日执行新准则和原准则的差异，调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

（2）根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2019]6 号)要求，本公司将“应收票据和应收账款”项目分拆至新增的“应收票据”和“应收账款”，将“应付票据和应付账款”项目分拆至新增的“应付票据”和“应付账款”；本公司相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–039

债券代码：143546 债券简称：18福日01

福建福日电子股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2019年8月16日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年8月19日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要；（6票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的赵剑华先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

（三）审议通过《关于公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限为一年。同时，拟授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

（四）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为6,000万元人民币综合授信额度的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限为三年。同时，拟授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

（五）审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

担保期限一年，具体担保事宜以公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（ 公告编号：临2019-040）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2019年8月20日

附件：个人简历

赵剑华，男，汉族，1961年6月出生，福建福州人，中共党员，1983年7月毕业于南平师范专科学校化学专业（专科），1992年7月毕业于复旦大学经济法专业（函授本科），本科学历，律师。1983年8月参加工作，历任福建省对外经济贸易委员会政策法规处副主任科员、主任科员；福建厦门经贸集团有限公司副总裁，党员委员，纪委书记，党委副书记、副总经理，监事会主席。现任福建省电子信息集团法律事务部副部长（主持工作）。

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–040

债券代码：143546 债券简称：18福日01

福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳市旗开电子有限公司（以下简称“旗开电子”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次公司为所属公司旗开电子向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请的敞口金额为5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为旗开电子提供的担保余额为10,370.15万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2019年8月19日，公司召开第六届董事会第十七次会议，其中审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（表决情况为6票同意，0票弃权，0票反对）。

以上担保额度在2019年1月11日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的对旗开电子提供2.2亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

旗开电子的注册资本为 5,000万元，为公司之全资子公司深圳市中诺通讯有限公司持有深圳市迅锐通信有限公司51%股权，深圳市迅锐通信有限公司持有旗开电子100%股权；旗开电子注册地址为深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦第十八层 A 区；法定代表人为梁立万；经营范围为计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截止2018年12月31日，旗开电子经审计总资产为56,138.12万元，净资产为11,422.04万元，总负债为44,716.08万元；2018年度实现营业总收入为94,826.21万元，净利润为3,832.57万元。

截止2019年6月30日，旗开电子总资产为49,923.27万元，净资产为11,703.58万元，总负债为38,219.69万元；2019年半年度实现营业总收入30,343.75万元，净利润为281.54万元。

少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。

三、董事会意见

本次本公司为旗开电子提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。旗开电子经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年8月19日，公司为旗开电子提供的担保总额为15,000万元，担保余额为10,370.15万元。公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为259,100万元，担保余额为163,588.16万元，分别占公司2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的126.25%、79.71%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2019年8月20日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临2019- 041

福建福日电子股份有限公司福日电子第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2019年8月16日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年8月19日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司监事会主席李震先生主持，会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要；（4票同意，0票弃权，0票反对）并提出以下审核意见:

1、公司《公司2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《公司2019年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2019年半年度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》；（4票同意，0票弃权，0票反对）

根据《公司章程》规定，公司监事会由五名监事组成，目前职工代表监事两名，股东代表监事两名，尚缺少一名股东代表监事。同意控股股东福建福日集团有限公司提名李寅彦女士（个人简历见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。任期自股东大会选举之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2019年8月20日

附件：个人简历

李寅彦，女，汉族，1979年10月出生，福建福州人，2000年7月毕业于中国人民大学国际会计专业，2009年12月毕业于厦门大学与厦门国家会计学院联合培养会计硕士专业，本科学历，硕士学位，注册会计师，会计师。2000年7月参加工作，历任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理；平安证券有限责任公司福建分公司股权业务部副总经理。现任福建省电子信息集团财务管理部副部长。