宝莱特：关于董事辞职及补选董事的公告

　　证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2020—045

　　 广东宝莱特医用科技股份有限公司

　　 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的事项 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到董事张勇先生的书面辞职申请，张勇先生因个人原因自 2020 年 4 月 23 日辞去第七届董事会非独立董事职务，张勇先生未持有公司股份，在辞去公司董事职务后，将不在公司担任任何职务。张勇先生上述职务的原定任期为 2019 年 12 月至 2022年 12 月，公司及董事会对张勇先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张勇先生在职期间所做的贡献致以诚挚的谢意！ 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，张勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，在公司股东大会选举出新任董事之前，张勇先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。 二、关于补选董事的事项 鉴于公司原董事张勇先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名黎晓明先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 公司独立董事已对黎晓明先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2020—045本次补选非独立董事事项需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效，补选黎晓明先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。

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　　 董事会

　　 2020 年 4 月 23 日证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2020—045附件：

　　 黎晓明，非独立董事候选人，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 4 月至 2014 年 9 月任职于宝莱特，历任总经理助理、董事会秘书兼副总经理；2014 年 10 月至今任深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事长兼总经理；2014 年 3 月至 2017 年 7 月曾任深圳智友阁资产管理有限公司董事；2015 年 12 月至今任深圳市益康泰来科技有限公司董事；2017 年 4月至今任深圳市嘉华医院管理有限公司董事；2019 年 8 月至今任广州欧欧医疗科技有限责任公司董事；2019 年 7 月至今任广州良医信息科技有限公司董事。黎晓明先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

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