鹏博士关于独立董事辞职暨拟提名独立董事候选人的公告

　　证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2020-024债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债

　　 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　 关于独立董事辞职暨拟提名独立董事候选人的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、辞职独立董事情况

　　 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事刘胜良先生的书面辞职报告，因个人原因，刘胜良先生申请辞去公司独立董事及公司第十一届董事会辖下各专业委员会职务。

　　 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，刘胜良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，且独立董事占比未低于三分之一，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，尽快增补独立董事。

　　 刘胜良先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对刘胜良先生在担任公司独立董事期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。二、拟补选独立董事情况

　　 公司于 2020 年 3 月 23 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意补选何云先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满。何云先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司股东大会审议。何云先生的简历详见附件。

　　 特此公告。

　　 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　 董事会

　　 2020 年 3 月 24 日附：独立董事候选人简历何云，男，1967 年 9 月生，博士研究生，管理学博士，会计学教授，四川师范大学学术委员会委员、商学院学术委员会主任、中国政府审计理论研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员，四川省正高级会计师职称评委会委员，四川省正高级经济师评委会委员。兼任上市公司四川明星电力股份有限公司独立董事、新疆青松建材化工股份有限公司独立董事。

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