亿联网络：关于公司独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告

　　证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019－058

　　 厦门亿联网络技术股份有限公司

　　 关于公司独立董事任期届满辞职

　　 及补选独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事叶丽荣先生的书面辞职报告。叶丽荣先生自2013 年 12 月 5 日公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过之日起分别担任公司第一届、第二届、第三届独立董事，连任即将满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，叶丽荣先生自 2019 年 12 月 5 日起无法继续担任公司独立董事，故其申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，叶丽荣先生将不再担任公司任何职务。

　　 叶丽荣先生的原定任期为 2018 年 5 月 15 日至 2019 年 12 月 4日，截止本公告日，叶丽荣先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对叶丽荣先生在担任独立董事期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　 鉴于新任独立董事的选举尚未完成，叶丽荣先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，叶丽荣先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

　　 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，公司于 2019 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提议补选张军力先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。张军力先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书。

　　 公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　 特此公告。

　　 厦门亿联网络技术股份有限公司

　　 二○一九年十月二十八日附：张军力先生简历

　　 张军力，1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，毕业于山东曲阜师范大学。曾任山东济宁师范学院教师 ，山东曲阜师范大学讲师，山东济宁信息中心科长，厦门市经济 信息中心副总工，厦门市政务信息中心副主任，厦门市信息技术 服务中心副主任，厦门市信息中心副主任，兼任厦门大学软件学 院教授，厦门大学大数据研究所专家。现任厦门市老科学技术工 作者协会副秘书长。

　　 截止公告日，张军力先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。

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