名家汇：关于公司董事兼财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-117

　　 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司董事兼财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监彭银利女士的书面辞职报告，彭银利女士因个人原因申请辞去公司董事（相应辞去战略委员会委员职务）、财务总监职务，辞去上述职务后，彭银利女士仍在公司任职，职务将另予以安排。根据《公司章程》的规定，彭银利女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对彭银利女士任职董事、财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　 彭银利女士辞任后将不再担任公司董监高职务，截至目前，彭银利女士持有本公司股份 694,687 股，占公司总股本的 0.11%，其配偶及其关联人未持有公司股票。彭银利女士承诺其持有的公司股份将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

　　 公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任阎军先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。阎军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。特此公告。

　　 深圳市名家汇科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2019 年 9 月 7 日附：阎军先生简历

　　 阎军，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。历任燕山石化供销公司财务经理，今典集团财务中心副主任，北京福至创展投资公司副总经理，银泰集团财务部总经理，鑫苑（中国）集团财务部总经理，泽信控股集团董事、财务副总裁，众美集团 CFO。截至目前，阎军未持有公司任何股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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