通化金马：关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

　　 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-59

　　 通化金马药业集团股份有限公司

　　 关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事、高级管理人员辞职

　　 （一）董事辞职

　　 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）董事会于 2019 年 6 月 28 日收到公司董事昝宝石先生递交的书面辞职报告，因个人原因，昝宝石先生申请辞去董事职务及薪酬与考核委员会委员职务，昝宝石先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，昝宝石先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，昝宝石先生的辞职报告自送达公司董事会生效。

　　 截至本公告日，昝宝石先生直接持有公司股份 200 股。昝宝石先生辞去相关职务后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

　　 本公司及董事会对昝宝石先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　 （二）高级管理人员辞职

　　 公司董事会于 2019 年 6 月 28 日收到公司总经理姬彦锋先生递交的书面辞职报告，根据工作需要，姬彦锋先生申请辞去公司总经理职务，姬彦锋先生辞职后仍在公司担任董事及其他管理职务。

　　 本公司及董事会对姬彦锋先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　 二、补选董事、聘任高级管理人员 公司于 2019 年 7 月 2 日召开第九届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、 关于任免总经理的议案》、《关于聘用副总经理的议案》，具体如下：

　　 1、公司董事会提名委员会提名战红君先生为公司第九届董事会补选董事候选人（简历附后），本次提名将提请公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。

　　 2、鉴于姬彦锋先生于近日向公司董事会提交了关于辞任总经理职务的辞职报告。根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任战红君担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。

　　 3、为满足公司经营发展需要，根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任姬彦锋先生担任公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。

　　 公司独立董事认为：经审阅候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为本次提名的候选人具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的任职资格。经了解，相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次公司董事、高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。

　　 因此，我们一致同意公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议任免战红君先生担任公司总经理、聘用姬彦锋先生担任公司常务副总经理；同意将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

　　 通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　 2019 年 7 月 2 日附件：

　　 战红君先生简历：

　　 战红君，男，中国国籍，1970 年出生，大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人；2009 年 9 月至今，任天津高和股权投资基金管理有限公司董事、2010 年 1 月至今，担任高和安养投资管理（北京）有限公司 CEO、2018 年 12 月至今，任中元高和（北京）企业管理有限公司 CEO。

　　 截至目前，战红君先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　 姬彦锋先生简历：

　　 姬彦锋先生，男，1965 年出生，北大药学系 MBA。全国工商联医药业商会副会长。1986 年 9 月至 2013 年 7 月历任陕西华阴市医院外科医师；西安航天电气职工医院 外科主治医师；中美史克制药公司销售代表、地区销售经理 、大区销售经理；正大福瑞达制药有限公司副总经理；博士伦福瑞达制药有限公司副总裁（主管销售）；福瑞达医药集团副总裁兼医药事业部总经理；2013 年 7 月至2019年1月任哈尔滨圣泰生物制药有限公司董事长兼总经理；2015年12月至今任公司董事。姬彦锋先生 2005 年获得山东省商业集团优秀管理者称号；2006 年获得山东省企业管理现代化创新成果二等奖；2008 年获得山东省商业集团个人记功嘉奖；2012 年获福瑞达医药事业部获得山东省商业集团集体嘉奖；2014 中国医药行业 10 大新锐人物。

　　 截至目前，姬彦锋先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

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