上海凌云实业发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|选举_新浪财经

证券代码：900957 证券简称：凌云B股公告编号：2023-009

上海凌云实业发展股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月10日

(二)股东大会召开的地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长于爱新先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议以记名投票方式对审议议案进行了表决，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，本次会议所有议案全部获得通过。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；公司高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2022年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2023年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度50000万元的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：选举于爱新先生为公司第九届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：选举连爱勤先生为公司第九届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：选举陈新华女士为公司第九届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：选举胡立民先生为公司第九届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：选举王绍斌先生为公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：选举王艳女士为公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：选举刘卫红女士为公司第九届监事会非职工监事

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：选举杨志云先生为公司第九届监事会非职工监事

审议结果：通过

表决情况：

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会议听取事项：《公司独立董事2022年度述职报告》

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案7获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战律师、尚斯佳律师

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2023年5月11日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：900957 证券简称：凌云B股编号： 2023-010

上海凌云实业发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年5月10日在广州召开。会议通知于2023年4月28日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《选举于爱新先生为公司第九届董事会董事长的议案》。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《选举连爱勤先生为公司第九届董事会副董事长的议案》。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司第九届董事会四委会委员聘任的议案》。

战略委员会委员：于爱新、连爱勤、陈新华、王绍斌、王艳

主任委员：于爱新

提名委员会委员：王绍斌、王艳、于爱新

主任委员：王绍斌

薪酬与考核委员会委员：王绍斌、王艳、连爱勤

主任委员：王绍斌

审计委员会委员：王艳、王绍斌、胡立民

主任委员：王艳

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司高级管理人员聘任的议案》。

董事会决定继续聘任连爱勤先生为公司总裁，陈新华女士为公司常务副总裁、董事会秘书。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2023年5月11日

● 报备文件

第九届董事会第一次会议决议

连爱勤：男，52岁，大专学历。曾任广州嘉业投资集团有限公司董事、常务副总裁，本公司董事兼总裁，本公司董事长兼总裁。现任广州嘉业投资集团有限公司董事，本公司副董事长兼总裁，甘肃德祐能源科技有限公司执行董事。

陈新华：女，54岁，本科学历。曾任本公司董事、常务副总裁兼财务总监。现任本公司董事、常务副总裁、董事会秘书。

证券代码：900957 证券简称：凌云B股编号： 2023-011

上海凌云实业发展股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年5月10日在广州召开，会议通知于2023年4月28日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会召集人刘卫红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）选举刘卫红女士为公司第九届监事会监事长。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司监事会

2023年5月11日

● 报备文件

第九届监事会第一次会议决议