西安标准工业股份有限公司关于参加2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会的公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-027

西安标准工业股份有限公司

关于参加2023年陕西辖区上市公司

投资者集体接待日暨2022年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00

● 会议召开地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net）

● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动”。

届时，公司董事长、财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00

会议召开地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net）

会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长、财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年5月16日15:00-17:00登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

2、本次业绩说明会前，投资者可访问https://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：029-88279352

电子邮箱：zqb@chinatypical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”（https://rs.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十一日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-028

西安标准工业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月10日

(二)股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由董事长田斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，其中董事蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书刘红卫先生出席本次会议；公司副总经理陈锦山先生、财务总监杨静源先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2022年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司独立董事2022年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2023年度财务预算草案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司2023年购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司2023年申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于2022年度单项计提减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第9项议案涉及关联交易，出席现场会议的关联股东中国标准工业集团有限公司持有公司股份147991448股，为公司控股股东，对本议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

律师：陈洁、吴彪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2023年5月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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