证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2023-022
杭州萤石网络股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月9日
（二）股东大会召开的地点：浙江杭州滨江区启智街630号D楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，因工作原因董事陈俊、葛伟军未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，因工作原因监事徐礼荣未出席；
3、董事会秘书郭航标出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于〈2023年度董事薪酬标准〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于〈2023年度监事薪酬标准〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的1/2 以上审议通过；
2、本次股东大会议案5、议案7、议案8、议案9中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张帆影、张峥
2、律师见证结论意见：
杭州萤石网络股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司董事会
2023年5月11日
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