咸亨国际科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-018

咸亨国际科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区江城路889号E10室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书叶兴波先生出席了会议；副总经理俞航杰先生、阮萍女士、冯正浩先生、林化夷先生，财务总监邹权先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案无特别决议议案；

2、本次会议审议的议案6、7、8已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的情况：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠先生、孟文翔先生

2、律师见证结论意见：

经本所律师见证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年5月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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