证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-036
普元信息技术股份有限公司关于召开
2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年5月19日(星期五)上午10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年5月12日(星期五)至5月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@primeton.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月20日发布公司2022年年度报告、2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月19日上午10:00-11:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年5月19日上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：刘亚东先生
董事、总经理：司建伟先生
董事、副总经理、财务总监：杨玉宝先生
副总经理、董事会秘书：逯亚娟女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年5月19日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年5月12日(星期五)至5月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@primeton.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
邮箱：info@primeton.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司
2023年5月11日
证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-035
普元信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月10日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人，非职工代表监事候选人朱倩容女士出席会议；
3、董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》（更新）并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案14属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案7、议案8、议案9、议案12均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：吕佳丽律师、孙天琪律师
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2023年5月11日
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