河北衡水老白干酒业股份有限公司

利安达事务所截至2022年末计提职业风险基金4,016.47万元，购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

利安达事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

1.利安达及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2.利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施3次，自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施1次和自律监管措施0次。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：赵鉴，注册会计师，1998年7月开始从事上市公司审计工作，2013年4月在利安达会计师事务所执业，2013年11月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署开滦股份（600997）、先河环保（300137）、巨力索具（002342）3家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：许海丽，注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计工作，2013年4月在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2014年10月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括：先河环保（300137）、老白干酒（600559），具备相应专业胜任能力。

（3）质量控制复核人：王艳玲，注册会计师，2001年至2007年在河北仁达会计师事务所从事审计工作、任审计部门经理及副所长，2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职，自2013年至今在利安达从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、独立性

拟聘任的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用150.00万元，其中：财务审计费用为95.00万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为55.00万元(不包括差旅费用)。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用150.00万元，其中：财务报表审计费用95.00万元，内部控制审计费用55.00万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对利安达的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为利安达在公司2022年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见，同意继续聘任利安达为2023年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：经核查，利安达是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。同意该项议案并提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了关于《聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任利安达为公司2023年度财务审计、内控审计机构。议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-002

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2023年4月25日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前，公司已于2023年4月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)《2022年度公司财务报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）《2022年度公司利润分配预案》

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币707,596,714.46元，母公司净利润为人民币375,785,455.75元，截至2022年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币494,764,549.23元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利274,424,233.20元（含税）。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)《2022年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为：2022年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)《2023年第一季报》

与会董事一致认为：2023年第一季报客观、真实地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)关于《公司2023-2024年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

2023-2024年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过20亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)《2022年内部控制审计报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十四)关于《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生、张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为公司第八届董事会董事候选人，其中张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为独立董事候选人，张双才先生为会计专业人士。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）关于《聘任2023年度审计机构的议案》

2023年，公司拟继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司年度审计机构，财务审计费用为95万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为55万元(不包括差旅费用)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十六）关于《召开公司2022年年度股东大会的议案》

鉴于上述第1、3、4、6、7、9、10、11、12、13、14、15项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于2023年5月24日（星期三）召开2022年度股东大会审议上述事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就上述第6、7、9、10、12、14、15议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-006

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

鉴于公司第七届董事会任期已满，2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举的议案》。公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生、张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为公司第八届董事会董事候选人，其中张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为独立董事候选人。张双才先生为会计专业人士（以上人员简历附后）。

公司第七届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为： 本次董事会换届选举的董事候选人提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次提名的董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。同意本次董事候选人提名事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

鉴于公司第七届监事会任期已满，2023年4月25日召开第七届 监事会第十二次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举的议案》, 公司监事会提名润艳廷先生、王香茶女士、张彦飞先生为公司第八届非职工代表监事候选人（以上人员简历附后），并提交2022年年度股东大会审议。3人将与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

上述董事、监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的相关情况。在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日

附：董事、监事简历

一、董事候选人简历

1、刘彦龙：男，汉族，1965年4月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长。2013年11月至今任公司董事长。

2、王占刚：男，汉族，1972年8月生，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年3月至2001年4月任公司销售公司区域经理；2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理；2006年1月至2013年11月任公司副总经理；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至2016年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013年11月至2022年4月任公司总经理，2013年11月至今任公司副董事长兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2018年6月至今任公司党委书记。2022年4月至今任公司党委书记、副董事长、兼任衡水老白干营销有限公司董事长。现任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副董事长、党委副书记、总经理。

3、张煜行：男，汉族，1967年11月生，中共党员，大连工业大学发酵工程专业硕士，正高级工程师，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。2015年4月至2018年5月任公司董事，2013年11月至2020年5月任公司常务副总经理；2020年5月至今任公司副董事长。

4、刘勇：男，汉族，1965年2月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，1999年12月至2013年11月任公司董事会秘书。2013年11月至今任公司董事、董事会秘书。2022年2月至今兼任曲阜孔府家酒业有限公司董事长。

5、张双才：男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博士。河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。曾任河北省十一届、十二届人大代表，河北省十二届政协委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今任公司独立董事。

6、宋学宝：男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任青岛啤酒独立董事，2021年5月至今任公司独立董事。

7、何海明：男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016年11月至今任中国传媒大学教授，开设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I～V）、《从产业变化看未来》、《时间战场》（Ⅰ&Ⅱ）、《营销突破》（Ⅰ&Ⅱ）、5《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事、深圳市优学天下教育发展股份有限公司独立董事。2021年10月至今任公司独立董事。

8、张学军：男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021年10月至今任公司独立董事。

9、兰霞：女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务所合伙人，2022年7月至今任长江医药控股股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。

二、非职工代表监事候选人简历

1、润艳廷：男，汉族，1965年3月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、科长、制曲分厂副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月任公司副总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理。2022年5月至今任公司监事会主席。

2、王香茶：女，汉族，1966年2月生，中共党员，大学文化。1988年8月在河北衡水老白干酒厂参加工作，1991年12月至1996年11月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，1996年11月2013年10月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司工会主席兼纪检副书记,2016年6月至2018年12月任衡水市工会副主席（兼职）。2018年12月至2021年3月任河北省总工会副主席（挂职）。2009年4月至今任公司监事。

3、张彦飞：男，汉族，1976年12月生，中共党员，大学文化，原籍河北省枣强县。1998年9月至2003年7月任老白干营销公司业务员、内勤等职务；2003年7月至2005年7月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室文秘；2005年7月至2010年6月任公司生物分公司综合办主任；2010年6月至2013年10月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司综合办副主任、团委书记；2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司综合办主任、团委书记,2020年5月至今任公司监事。

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-008

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月24日 9点30分

召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月24日

至2023年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2023年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2023年5月16日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。邮件及信函应在2023年5月24日15:00前送达公司证券办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2023年5月23日

上午9：30-11：30 下午14：00-16：00

登记地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室。

六、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室

邮政编码：053000

联系人：刘宝石

电话：0318-2122755

传真：0318-2122755

邮箱：lbgzqb600559@126.com

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2023-009

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2023年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》第十六条相关规定、《关于做好上市公司2023年第一季度报告披露工作的通知》的要求，河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2023年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、按产品档次分类情况

单位:万元 币种:人民币

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注：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

2.公司按产品的价位段划分产品档次：100元以上为高档产品，主要代表有1915衡水老白干酒、十八酒坊（甲等20）、十八酒坊（甲等15）、衡水老白干（古法20）、衡水老白干（升级版五星酒）、武陵上酱、太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、天命、甲子系列、年份专家级、孔府家酒·朋自远方6等；40元-100元（含100元）为中档产品，主要代表有十八酒坊（8酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和顺1975金爵升级版、武陵飘香八年、文王年年有余、文王樽系列、八年、六年、36°孔府家酒·折桂等；40元以下（含40元）为低档产品，主要代表有衡水老白干（55度）、十八酒坊（蓝钻V6酒）、衡水老白干（小青花酒）、板城36°精品蓝柔升级版、武陵小和酒、文王金方、文王铜方正一品、孔府家酒·彩陶版等。

二、按销售渠道分类情况

单位：万元 币种：人民币

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三、按地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

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四、2023年第一季度经销商变动情况

单位:个

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特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日

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