浙江凯恩特种材料股份有限公司_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于控股股东及第一大股东发生变动事项

2022年12月，控股股东中泰创展与凯融特纸签署了《股份转让协议》，拟将其所持有公司的67,800,000股（合计占公司总股本的14.50%）协议转让给凯融特纸。2023年2月，本次交易过户登记完成，公司控股股东变更为凯融特纸。具体的内容详见在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-057）、《关于控股股东协议转让股份完成暨控股股东变更的公告》（公告编号：2023-009）。

2、关于子公司股权转让的事项

2022年11月23日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了拟出售凯恩特纸47.20%股权、凯恩新材60%股权、二级电站47.11%股权及八达纸业100%股权的重大资产重组事项，并于2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》以及《关于〈浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。目前相关事项正在推进中，具体内容详见在《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-008、2023-010、2023-011、2023-024）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：刘溪主管会计工作负责人：周万标会计机构负责人：郭晓彬

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：刘溪主管会计工作负责人：周万标会计机构负责人：郭晓彬

3、合并现金流量表

单位：元

■■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

董事长：刘溪

2023年04月26日

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份公告编号：2023-026

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2023年4月24日以通讯方式发出，会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

董事会认为：公司编制2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2023年第一季度报告》于2023年4月27日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：

1、第九届董事会第九次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份公告编号：2023-027

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2023年4月24日以通讯方式发出，会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第一季度报告》于2023年4月27日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：

1、第九届监事会第九次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2023年4月26日

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份公告编号：2023-028