湖北东贝机电集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-024

湖北东贝机电集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月26日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事朱宇杉先生、独立董事石璋铭先生通讯参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书付雪东先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022 年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2022 年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2022 年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于 2023 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司 2022 年年度日常关联交易执行情况及 2023年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举的议案

■

10、关于选举独立董事的议案

■

11、关于监事会非职工代表监事换届选举的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：7；

2、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8；

3、 涉及关联股东回避表决的议案：8；应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司；

股东大会还听取了2022 年度董事会审计委员会履职情况报告 、2022 年度独立董事述职报告

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所

律师：袁丁、王志虹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-025

湖北东贝机电集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年4月26日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2023年4月21日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举杨百昌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

二、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意选举以下人员担任第二届董事会各专门委员会委员：

（一）战略委员会：杨百昌（主任）、朱金明、廖汉钢、朱宇杉、阮正亚

（二）审计委员会：刘颖斐（主任）、徐晔彪、朱金明

（三）提名委员会：徐晔彪（主任）、石璋铭、杨百昌

（四）薪酬与考核委员会：石璋铭（主任）、刘颖斐、姜敏

董事会四个专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据各委员会议事规则补足委员人数。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任朱金明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任姜敏先生为公司财务负责人，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任付雪东先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄捷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

简历见附件。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

杨百昌，1955年5月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事长。

朱金明，1963年10月出生，中共党员，注册会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁、总裁，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、总经理。

廖汉钢，1963年8月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董秘、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理、副总裁，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记。

姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总裁助理、副总裁、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、副总经理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。

阮正亚，1970年7月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司总经理、湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

刘颖斐，1978年2月出生，中共党员，中国注册会计师、国际注册内部审计师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任武汉大学经济与管理学院会计系副主任、MPAcc(会计硕士)项目主任，担任湖北振华化学股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事、西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

石璋铭，1977年5月出生，中共党员，博士研究生，经济学副教授，现任湖北理工学院经管学院副教授，兼任黄石市离岸科创园投资管理有限公司董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

徐晔彪，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

叶攀峰，1977年10月出生，中共党员，曾任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委监察部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事会主席、纪委副书记。

桂州，1977年12月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司法律顾问部顾问、主任法律顾问、法律顾问部副部长，黄石东贝电器股份有限公司法律顾问部部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事、法务部部长。

付雪东,1970年5月出生,中共党员,高级经济师,国家二级注册企业法律顾问,上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任,黄石东贝机电集团有限责任公司总裁办主任,现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理。

黄捷，1983年11月出生，大学本科学历，历任Morningstar 美国晨星资讯（深圳）有限公司项目经理，黄石东贝电器股份有限责任公司证券部副部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司公司办副主任、证券事务代表。

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-026

湖北东贝机电集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2023年4月21日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会监事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举叶攀峰先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2023年4月27日

叶攀峰，1977年10月出生，中共党员，曾任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委监察部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事会主席、纪委副书记。

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-027

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了公司2022年度股东大会，选举出第二届董事会董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了第二届董事会董事长，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；公司召开第二届监事会第一次会议，选举出公司监事会主席。2023年4月25日，公司召开工会委员会，选举出第二届监事会职工代表监事。

现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：杨百昌先生

（二）董事会成员：

非独立董事：杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、阮正亚先生；

独立董事：刘颖斐女士、石璋铭先生、徐晔彪先生；

（三）公司第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

1．战略委员会：杨百昌（主任）、朱金明、廖汉钢、朱宇杉、阮正亚；

2．审计委员会：刘颖斐（主任）、徐晔彪、朱金明；

3．提名委员会：徐晔彪（主任）、石璋铭、杨百昌；

4．薪酬与考核委员会：石璋铭（主任）、刘颖斐、姜敏；

第二届董事会成员任期为2022年度股东大会通过之日起三年。

二、公司第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：叶攀峰先生

（二）职工监事：胡荣枝先生（职工代表监事）

（三）监事会成员：叶攀峰先生、桂州先生、胡荣枝先生（职工代表监事）

第二届监事会成员任期为 2022 年度股东大会通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员情况

（一）总经理：朱金明先生；

（二）副总经理：廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生；

（三）财务负责人：姜敏先生；

（四）董事会秘书：付雪东先生；

高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

四、公司聘任证券事务代表情况

公司聘任黄捷先生为证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

五、公司董事会秘书及证券事务代表任职情况

付雪东先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并于2022年12月参加了上海证券交易所董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定禁止担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。黄捷先生已取得上海证券交易所颁发的证券事务代表资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识、工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定禁止担任证券事务代表的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书付雪东先生及证券事务代表黄捷先生联系方式如下：

电话：0714-5415858

传真：0714-5415588

邮箱：jtstock@donper.com

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

杨百昌，1955年5月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事长。

朱金明，1963年10月出生，中共党员，注册会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁、总裁，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、总经理。

廖汉钢，1963年8月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董秘、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理、副总裁，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记。

姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总裁助理、副总裁、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、副总经理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。

阮正亚，1970年7月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司总经理、湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

刘颖斐，1978年2月出生，中共党员，中国注册会计师、国际注册内部审计师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任武汉大学经济与管理学院会计系副主任、MPAcc(会计硕士)项目主任，担任湖北振华化学股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事、西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

石璋铭，1977年5月出生，中共党员，博士研究生，经济学副教授，现任湖北理工学院经管学院副教授，兼任黄石市离岸科创园投资管理有限公司董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

徐晔彪，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

付雪东,1970年5月出生,中共党员,高级经济师,国家二级注册企业法律顾问,上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任,黄石东贝机电集团有限责任公司总裁办主任,现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理。

黄捷，1983年11月出生，大学本科学历，历任Morningstar 美国晨星资讯（深圳）有限公司项目经理，黄石东贝电器股份有限责任公司证券部副部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司公司办副主任、证券事务代表。

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-028

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于选举第二届监事会职工监事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司于2023年4月25日召开职工代表团会议，会议选举胡荣枝女士为公司第二届监事会职工代表监事。

胡荣枝女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2023年4月27日

胡荣枝,1976年8月出生,中共党员,高级工程师,历任黄石东贝电器股份有限公司技术开发部副部长、经理办主任,黄石东贝机电集团有限责任公司企管部部长,现任湖北东贝机电集团股份有限公司人力资源部部长。

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