山东博汇纸业股份有限公司|山东省_新浪财经

七、《山东博汇纸业股份有限公司2022年年度报告及摘要》

详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

八、《山东博汇纸业股份有限公司2023年第一季度报告》

详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、《山东博汇纸业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、《2022年山东博汇纸业股份有限公司环境、社会与治理报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

详情请见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》，该专项报告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、《关于续聘公司2023年年度财务审计及内控审计机构的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2023-009号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

十三、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

十四、《关于会计政策变更的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2023-010号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十五、《山东博汇纸业股份有限公司2023年全面预算》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十六、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举第十届董事会董事林新阳先生为公司董事长，任期同第十届董事会（后附简历）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十七、《关于增补公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

1、选举林新阳先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员；

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、增补林新阳先生为公司第十届董事会提名委员会成员；

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十八、《关于增补公司董事的议案》

根据控股股东博汇集团提名，增补刘继春先生为公司第十届董事会非独立董事，任期同第十届董事会（后附简历）。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

十九、《关于调整部门设置的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十、《关于召开2022年年度股东大会的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2023-011号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○二三年四月二十一日

简历：

1、林新阳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年出生，汉族，中共党员，毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，大专学历，资深造纸工程师。历任玖龙纸业（东莞）有限公司总经理，金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司总经理，山东博汇纸业股份有限公司总经理；现任APP（中国）总裁特别助理，山东博汇集团有限公司董事，山东博汇纸业股份有限公司董事，全国工商业联合会纸业商会副会长、山东省造纸协会副会长，山东淄博企业联合会、企业家协会副主席等职务。

2、刘继春，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年出生，汉族，中共党员，毕业于南京林业大学，本科学历，正高级工程师。历任吉林纸业股份有限公司车间主任，大河纸业集团濮阳龙丰纸业有限公司总经理兼党委副书记，亚太森博（广东）股份有限公司副总经理（总经理级），金东纸业（江苏）股份有限公司副总经理兼党委副书记，宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司总经理兼党委书记、董事等，现任江苏博汇纸业有限公司董事长、总经理兼党委书记。

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业公告编号：2023-011

山东博汇纸业股份有限公司关于召开

2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月11日 14点00分

召开地点：公司二楼第三会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取2022年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年4月19日召开的公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2023年4月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2023-006、2023-007号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2023年5月17日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。

3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议会期半天，费用自理；

2、联系方式：

电话：0533一8539966 传真：0533一8537777

邮编： 256405

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山东博汇纸业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于累积投票议案参考附件2在授权委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2023-012

山东博汇纸业股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月17日收到公司董事长龚神佑先生的书面辞职报告。龚神佑先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长的职务，同时辞去公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员等职务。龚神佑先生的辞职申请在公司董事会选举新任董事长之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务。

公司对龚神佑先生在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年4月19日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于增补公司第十届董事会专门委员会成员的议案》和《关于增补公司董事的议案》，选举林新阳先生为公司董事长、战略委员会主任委员，增补林新阳先生为提名委员会成员，增补刘继春先生为公司非独立董事候选人。相关人员简历如下：

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○二三年四月二十一日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2023-013

山东博汇纸业股份有限公司

关于子公司获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 获得补助金额：子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）获得政府补助5,000万元。

● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则16号一一政府补助》的相关规定，划分政府补助类型为与收益相关，计入当期损益。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司2023年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、获得补助的基本情况

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏博汇近日取得政府补助5,000万元，占公司2022年度经审计净利润的21.92%，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

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二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据相关文件，大丰港经济开发区财税分局拟合计向江苏博汇发放1.63亿元的税收奖励。根据《企业会计准则16号一一政府补助》的相关规定，划分的政府补助类型为与收益相关，计入当期损益。江苏博汇于近日收到其中5,000万元，占公司2022年度经审计净利润的21.92%，对公司2023年度利润将产生一定影响。具体的会计处理以及对公司2023年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○二三年四月二十一日