陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司|股东大会_新浪财经

（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（10）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，决定本次小额快速方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速融资事宜；

（11）发行前如公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；

（12）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；

（13）办理与本次发行股份有关的其他全部事宜。

10、本项授权的有效期限。本项授权自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效。

二、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2023年4月19日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，独立董事均投同意票。本议案还需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

2023年4月19日，独立董事对该事项发表同意的独立意见：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效，我们对本议案表示同意。本议案还需提请公司2022年年度股东大会审议。2、该提请授权事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，有利于公司利用全面注册制下再融资新规，拓展再融资方式，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风险提示

本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的事项还需提交公司2022年年度股东大会审议。经2022年年度股东大会同意上述授权事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序、启动该程序的具体时间以及具体发行方案。发行事项需报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册，存在不确定性。

公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：600831 证券简称：广电网络编号：临2023-014号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月24日 14点00分

召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月24日

至2023年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案与本通知同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：陕西广电融媒体集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间

2023年5月22日（周一）08:30-12:00、13:30-17:30

（三）登记地点

西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：杨晟

联系电话：029-87991257、89313351

联系传真：029-87991266

电子邮箱：600831@china.com

（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附件授权委托书

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600831 证券简称：广电网络编号：临2023-015号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于2022年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将公司截至2022年末主要经营数据公告如下：

一、有线数字电视主终端：526.53万个。

二、“秦岭云”智能终端：133.48万个。

三、个人宽带终端：132.29万个。

四、广电5G放号量：15.79万户。

五、无线数字电视终端：12.14万个。

六、直播卫星户户通终端：31.77万个。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：600831 证券简称：广电网络编号：临2023-016号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月12日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第三次会议。2023年4月19日，会议以现场方式在公司25楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，分别是赵汝逊先生、海军先生、常远先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。根据公司内控自我评价和中审亚太会计师事务所财务报告内控审计结果，公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。截至2022年2月10日，公司募集资金已全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户销户手续。

四、审议通过《2022年年度报告》及摘要。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会出具对公司《2022年年度报告》的书面确认意见及书面审核意见。