浙江铖昌科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技公告编号：2023-013

浙江铖昌科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市三墩镇西园三路3号5幢713室公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长罗珊珊女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计35人，代表股份68,478,290股，占上市公司有表决权总股份的61.2436％。

其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份65,293,057股，占上市公司有表决权总股份的58.3949％。

（2）通过网络投票出席会议的股东28人，代表股份3,185,233股，占上市公司有表决权总股份的2.8487％。

中小投资者的股东及股东授权代表共34人，代表股份15,675,394股，占上市公司有表决权总股份的14.0193％。

公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意68,478,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意15,675,394股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

5、审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

6、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

7、审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

8、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

10、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

四、律师出具的法律意见

北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

法律意见书全文详见2023年4月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江铖昌科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于浙江铖昌科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日