贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告|贵州省_新浪财经

原标题：贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2021-053

　　贵州钢绳股份有限公司第七届董事会

　　第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2021年12月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月24日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《审计委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《战略委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《提名委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理办公会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层向董事会报告工作制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层成员经营业绩考核办法》的议案。

　　17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于制定《经理层成员薪酬管理办法》的议案。

　　18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《工资总额及决定机制管理暂行办法》的议案。

　　19、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《对外担保管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　20、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《对外捐赠管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　21、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《负债管理制度》的议案。

　　22、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层成员选聘和管理办法》的议案。

　　23、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定公司“十四五”发展战略规划的议案。

　　24、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于核销部分应收账款及预付账款的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　公司依据实际情况核销部分应收账款及预付账款，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销事项。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2021-054

　　贵州钢绳股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2021年12月29日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月24日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　2、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于核销部分应收账款及预付账款的议案。

　　本次核销应收款项及预付款项的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不涉及公司关联方，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司本次核销事项。

　　贵州钢绳股份有限公司监事会

　　2021年12月29日

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2021-055

　　贵州钢绳股份有限公司关于核销部分应收账款及预付账款的公告

　　重要内容提示：

　　●贵州钢绳股份有限公司拟对部分确认的无法收回的应收账款及预付账款进行核销。本次核销金额总计5,183,950.81元，其中应收账款5,165,950.81元、预付账款18,000.00元。

　　●本次核销款项均已全额计提减值准备，不会对公司损益产生重大影响。

　　●本次核销事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日以通讯方式召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于核销部分应收账款及预付账款的议案》。同意公司根据相关法律、法规的要求和国资相关管理规定及公司内控制度的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分应收账款及预付账款进行核销。现将有关情况公告如下：

　　一、本次核销的概况

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关制度规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项及预付款项进行清理，对存在以下情况之一的、确实已无法收回的应收款项及预付款项予以核销：

　　1.已被工商部门吊销、注销营业执照导致无法追索；

　　2.已经司法判决或调解后确已无法收回的；

　　3.年代久远、催收无效，确已无法收回的应收款项。

　　本次核销款项的主要原因是：账龄绝大部分在 10 年以上，已过诉讼时效，经多次追讨无法收回，经查询债务人处于注销、吊销等状态。

　　本次核销应收账款及预付账款共9笔，合计原值5,183,950.81元，其中应收账款共8笔，金额共计5,165,950.81元；预付账款1笔，金额为18,000.00元。上述款项均已全额计提减值准备，无对关联方应收账款及预付账款。

　　二、本次核销对公司的影响

　　公司本次核销的应收账款及预付账款已全额计提减值准备，不会对公司损益产生重大影响，本次核销符合公司实际情况及会计准则的要求，不涉及关联方，不存在损害公司股东利益的行为。

　　本次核销后，公司财务部门、营销部门将建立已核销款项的备查簿，保留以后可能用以追索的资料，不影响债权清收工作。

　　三、本次核销履行的审批程序

　　1.董事会审议情况