浙江五洲新春集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

  证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2021-046

  转债代码：113568 转债简称：新春转债

  浙江五洲新春集团股份有限公司

  关于部分募投项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年5月28日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2019〕2568号文核准，公司于2020年3月6日公开发行了3,300,000张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，共募集资金33,000.00万元，坐扣承销和保荐费用841.25万元（不含已预付200万元）的募集资金为32,158.75万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年3月12日汇入公司募集资金监管账户。与发行可转换公司债券直接相关费用1,311.84万元（不含税），公司本次募集资金净额为31,688.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕40号）。

  公司已于2020年3月20日与保荐机构兴业证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于2020年3月21日披露的公告（公告编号：2020-013）。

  二、募集资金的使用情况

  1．募集资金投资项目

  截止2021年3月31日，公司募集资金投资项目情况如下：（单位：万元）

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  三、募投项目延期的情况

  根据公司目前募集资金项目的实际建设情况，拟将“智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目”、“技术研发中心升级项目”作延期调整，具体情况如下：

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  四、募投项目延期的原因

  2020年，受新冠疫情的影响，公司募投项目进口设备选型及采购存在实质性障碍，相关设备无法在预定时间内到货及安装；同时，公司及相关建设方复工复产时间延迟，导致募投项目整体的施工和设备安装进度延后。

  为降低募集资金使用风险，提高资金运用效率，审慎起见，公司拟对上述募投项目的建设期均延长1年。除上述变更外，募投项目的其他事项不存在变更。

  五、募投项目延期对公司的影响及风险提示

  公司本次部分募投项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期有利于提高募集资金使用效率及维护全体股东的利益，且本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

  未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、本次募投项目延期的审议程序

  公司于2021年5月28日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目” 的建设期延长至2022年11月，“技术研发中心升级项目”的建设期延长至2022年5月。

  七、专项意见说明

  （一）监事会意见

  公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司部分募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司部分募投项目延期的事项。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司部分募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次部分募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此，同意公司部分募投项目延期的事项。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次拟将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。综上，保荐机构同意五洲新春本次部分募投项目延期的事项。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

  4、兴业证券股份有限公司关于浙江五洲新春集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

  特此公告。

  浙江五洲新春集团股份有限公司

  董事会

  2021年5月29日

  证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2021-047

  转债代码：113568 转债简称：新春转债

  浙江五洲新春集团股份有限公司

  关于公司高级管理人员、证券事务代表辞职及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司王瑛女士、杨上锋先生递交的书面辞职报告，王瑛女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，杨上锋先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，王瑛女士、杨上锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  王瑛女士担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对王瑛女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

  杨上锋先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对杨上锋先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

  经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2021年5月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员、证券事务代表辞职及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任吴红英先生担任公司副总经理、崔翠平女士担任公司董事会秘书、彭超先生担任公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  吴红英先生、崔翠平女士、彭超先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  公司独立董事认为：吴红英先生、崔翠平女士、彭超先生的任职资格和公司的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，是公司生产经营的需要，有利于进一步加强和完善公司运营管理，同意该聘任事项。

  特此公告。

  浙江五洲新春集团股份有限公司

  董事会

  2021年5月29日

  附：吴红英先生、崔翠平女士、彭超先生简历

  吴红英：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；男，生于1966年12月，北京联合大学建材轻工学院，本科学历，高级工程师。2007.7-2011.8任舍弗勒（中国）有限公司太仓三厂高级生产经理；2011.9-2013.3任北京京西重工有限公司厂长；2013.4-2016.11任舍弗勒（中国）有限公司太仓二厂厂长；2016.12-2020.11任布雷博（南京）制动系统有限公司厂长；2020.11-至今任浙江五洲新春集团股份有限公司总裁助理兼集团运营总监。

  崔翠平：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，女，生于1982年8月，东北财经大学，硕士学历。2010年3月-2013年3月，任大通证券股份有限公司咨询服务岗；2013年4月-2016年2月任西南证券股份有限公司投资顾问；2016年3月至2016年11月任上海语镜汽车信息技术有限公司储备CFO；2016年12月至2019年3月，任车音智能科技有限公司投资经理；2019年3月至2021年5月，任合盛硅业股份有限公司董秘助理。已于2021年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  公司董事会秘书崔翠平女士联系方式如下：

  电话：0575-86339263

  传真：0575-86339263

  电子邮箱：xcczqb@xcc-zxz.com

  联系地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号

  彭超：中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1992年3月，北京师范大学，本科学历。2014年-2016年，任北京海创百川创业咨询服务有限公司项目主管；2016年-2020年，任浙江投侠客投资管理有限公司投资经理；2020年-2021年任浙江安特磁材股份有限公司办公室副主任。已于2019年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2021-044

  转债代码：113568 转债简称：新春转债

  浙江五洲新春集团股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年5月18日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第二十二次会议通知，会议按通知时间如期于2021年5月28日上午9点半在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于公司高级管理人员、证券事务代表辞职及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  1、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江五洲新春集团股份有限公司

  董事会

  2021年5月29日

  证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2021-045

  转债代码：113568 转债简称：新春转债

  浙江五洲新春集团股份有限公司

  第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第二十二次会议通知，会议按通知时间如期于2021年5月28日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王明舟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江五洲新春集团股份有限公司

  监事会

  2021年5月29日