证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2021-040重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：

  ㈠ 召开时间及地点

  现场会议时间：2021年5月28日下午14:30时；

  现场会议地点：公司102楼一会议室

  网络投票时间：

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年5月28日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00－15:00。

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

  ㈡ 召集人：公司董事会

  ㈢ 持人：董事长颜学钏

  ㈣ 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ㈤ 会议出席情况

  1、股东出席会议情况

  现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份数88,920,300股，占公司有表决权股份总数的74.49%。

  其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表3名，代表股份数88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%；外资股股东（流通股股东）1名，代表股份数45,300股，占公司有表决权股份总数的0.04%。

  其中，现场出席的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数88,920,300股，占公司有表决权股份总数的74.49%；参与网络投票出席会议的股东0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东）3名，代表股份数4,014,050股，占公司有表决权股份总数的3.36%。

  2、公司董事、监事、高管人员及上海锦天城（重庆）律师事务所孙蕾、付东渊律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

  ㈠ 审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

  公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并在本次股东大会上进行了述职。

  表决结果如下:

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  ㈡ 审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

  表决结果如下:

  ■

  ㈢ 审议通过了《2020年度报告全文及摘要》。

  表决结果如下:

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  ㈣ 审议通过了《2020年度利润分配预案》。

  表决结果如下：

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  ㈤ 审议通过了《2021年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

  表决结果如下：

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  ㈥ 审议通过了《关于增补时勤功先生为第九届董事会董事的议案》。

  表决结果如下：

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  上述议案内容详见2021年4月30日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会的全过程由上海锦天城（重庆）律师事务所孙蕾、付东渊律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  ㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  ㈡《上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》[锦天城04G20210036002 号]

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  董事会

  二○二一年五月二十八日