广东鸿图科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告|广东鸿图_新浪财经

原标题：广东鸿图科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图公告编号：2021-21

广东鸿图科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年5月17日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年5月27日在公司广州运营中心以现场与网络（视频）、电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事7人，董事姜德高、周乐人、熊守美、梁国锋以通讯表决方式参加本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》；

具体详见公司2021年5月28日刊登于巨潮资讯网的《关于公司开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于控股子公司四维尔丸井延长合资期限的议案》；

同意对全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司的控股子公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司的合资期限延长20年，即合资期限至2044年9月6日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于注册设立分支机构（金利工厂）的议案》；

同意在肇庆市高要区金利镇注册设立分支机构（金利工厂），具体情况如下：

1、分支机构名称：广东鸿图科技股份有限公司金利工厂（暂定名，以市场监督管理部门核准结果为准）

2、分支机构类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

3、分支机构负责人：莫建忠

4、营业场所：广东省肇庆市高要区金利镇汽配一路2号

5、经营范围：制造、加工汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件（暂定，以市场监督管理部门核准结果为准）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

具体详见公司2021年5月28日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事廖坚、徐飞跃属本计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；

同意在完成上述限制性股票回购注销的相关手续后，对公司注册资本进行变更，由530,063,366元减少至528,878,866元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体修改内容详见2021年5月28日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

详见公司2021年5月28日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十八日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图公告编号：2021-22

广东鸿图科技股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议的会议通知于2021年5月17日分别以短信、邮件的形式送达公司全体监事，会议于2021年5月27日以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议相关议案后，作出如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行核查，监事会认为公司2016年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”、“本激励计划”）因本计划首次授予部分第三解锁期及预留部分第二解锁期的解锁条件未成就，公司需对全部激励对象（共171名，含离职人员）已获授但尚未解锁的1,184,500股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，回购注销事项审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、合规。监事会同意董事会对上述已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十八日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图公告编号：2021-23

广东鸿图科技股份有限公司

关于公司开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过5亿元人民币的限额内开展票据池业务。具体情况如下：

一、票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池业务是指合作银行为公司及下属全资子公司提供的票据信息查询、保管、托收、背书、贴现等票据服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存单、结构性存款及保证金账户中的保证金等设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供包括银承、流贷、法透、保函、信用证等融资的一揽子综合金融服务。

（二）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、业务范围、资质情况和商业银行票据池服务能力等综合因素进行选择。

（三）业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。

（四）实施额度

公司及下属全资子公司共享最高不超过人民币5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过人民币5亿元。开展票据池业务过程中质押担保所产生的共用额度，将形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等情形，担保总额度不超过人民币5亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。

（五）担保方式

在风险可控的前提下，公司及下属全资子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押方式进行担保。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权董事长根据公司及下属全资子公司的实际经营需要按照利益最大化原则确定，担保总额不得超过票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的

近年来，公司（含下属子公司）在回笼销售货款、支付供应商款项等过程中较多采用票据的方式进行结算，票据结算量的增大在一定程度上增加了管理成本与风险，同时各公司之间持票不均，分散管理模式不利于统筹管理。公司开展票据池业务的目的主要如下：

（一）统一平台，集中管理

通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本，也能避免收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。

（二）实现金额、期限、持票量及用票量的匹配

票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决票据的金额、期限无法匹配及公司间持票量与用票量不均的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资产。

（三）提高效率，全流程在线

开展票据池业务后，公司的票据可实现在线自动入池，自由组合，在线签署放款资料，全流程在线放款及快速出票，最快20分钟完成承兑。

（四）融资灵活，提高营运资产的流动性

公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率。各类不同金额、不同期限的远期票据进行合并、分拆，可灵活分配使用，将票据头寸转化为资金头寸，提高营运资产的流动性，实现股东权益的最大化。

（五）优化财务结构，提高资金利用率

开展票据池业务，可将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险及控制措施

（一）存在风险

1.流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具票据的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

2.担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，有可能导致合作银行要求公司追加担保。

（二）控制措施

1.公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

2.公司可通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

3.公司财务部门负责定期检查、分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

4.公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、决策程序和组织实施

1、决策程序

由于公司部分全资子公司的资产负债率高于70%，且开展票据池业务涉及公司合并报表范围内公司之间的担保，本议案在公司董事会审议通过后需提交股东大会审议通过后方可实施。

2、组织实施

在上述额度及期限内，提请授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施票据池业务。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十八日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图公告编号：2021-25

广东鸿图科技股份有限公司

关于召开二〇二〇年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次、第十八次、第二十次以及第七届监事会第十次、第十一次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二〇年度股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议召开日期和时间：2021年6月17日（星期四），上午9:00

网络投票时间为：2021年6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日上午9:15至2021年6月17日下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2021年6月10日（星期四）

（三）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

（六）会议出席对象

1、凡于股权登记日2021年6月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的事项已经公司第七届董事会第十六次、第十八次、第二十次以及第七届监事会第十次、第十一次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

（二）会议审议的提案：

1、《关于2021年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；

2、《公司内部董事2020年度绩效奖金方案》；

3、《公司2020年度财务决算报告》；

4、《公司2020年年度报告》及其摘要；

5、《2020年度董事会工作报告》；

公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

6、《2020年度监事会工作报告》；

7、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

9、《关于公司开展票据池业务的议案》；

10、《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

11、《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

上述提案1经第七届董事会第十六次会议审议通过，提案2、3、4、5、7、8经第七届董事会第十八次会议审议通过，提案9-11经第七届董事会第二十次会议审议通过，提案6经第七届监事会第十次会议审议通过，提案10经第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年2月9日、4月20日及5月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

提案2、7、8、10需对中小投资者单独计票，提案2的关联股东需对该议案回避表决，提案11为特别决议议案。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

上述议案均为非累积投票提案。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：2021年6月11日、15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）会议登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2021年6月15日17:00前到达本公司为准）；

4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。