浪潮软件股份有限公司关于董事长辞职及提名董事候选人的公告|浪潮软件_新浪财经

原标题：浪潮软件股份有限公司关于董事长辞职及提名董事候选人的公告

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2021-025

浪潮软件股份有限公司关于

董事长辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事长陈东风先生的辞职报告。因工作变动原因，陈东风先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员、首席执行官及总经理职务。辞职生效后，陈东风先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次公司部分董事辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去董事会相关职务自公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此期间，将继续履行公司董事职责。

公司董事会对陈东风先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司董事会建设及公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

因陈东风先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事、高管等职位的补选及相关后续工作。

为保证公司董事会正常运作，公司于2021年5月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任赵绍祥先生为公司总经理的议案》，同意聘任赵绍祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生的简历详见公司第九届董事会第八次会议决议公告。

公司提名董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2021-027

浪潮软件股份有限公司

关于修订公司章程的公告

2021年5月28日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

注：公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

上述修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2021-024

浪潮软件股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2021年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2021年5月26日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长陈东风先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、关于增补公司董事候选人的议案

经董事会提名，拟增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生的简历详见附件。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于聘任赵绍祥先生为公司总经理的议案

经董事长提名，拟聘任赵绍祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监的议案

经总经理提名，拟聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张玉新先生的简历详见附件。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于修订公司章程的议案

公司拟对《公司章程》相应条款作出修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2021-027）

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2021年6月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议上述议案一、议案四，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-028）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日

附件：候选人简历

王柏华，男，汉族，1965 年生，研究生学历，研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长、首席执行官兼总经理，浪潮集团有限公司副总经理、首席技术官；现为浪潮集团有限公司副总经理、安全总监；拟任本公司董事。

赵绍祥，男，汉族，1968 年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，浪潮软件股份有限公司副总经理、政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理；拟任本公司董事、总经理。

王冰，男，汉族，1981年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团财金中心副部长、浪潮集团海外事业本部财务总监等，现任浪潮集团审计评价部副部长；拟任本公司董事。

张玉新，男，汉族，1976年生，研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计部经理，爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理，浪潮通用软件有限公司计划财务部总经理，浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官；拟任本公司副总经理、财务总监。

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：临2021-026

浪潮软件股份有限公司

关于董事、高管辞职及补选的公告

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事迟延坤先生、路生伟先生的辞职报告。因个人原因，迟延坤先生申请辞去公司董事职务。因工作变动原因，路生伟先生申请辞去公司董事、财务总监职务。辞职生效后，迟延坤先生、路生伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述人员辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去董事会相关职务自公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此期间，将继续履行公司董事职责。公司将尽快按照法定程序完成董事、高管等职位的补选及相关后续工作。

公司董事会对迟延坤先生、路生伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢！

为保证公司董事会正常运作，公司于2021年5月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监的议案》，同意聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生、张玉新先生的简历详见公司第九届董事会第八次会议决议公告。

公司提名董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件公告编号：2021-028

浪潮软件股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月15日 14点30分

召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月15日

至2021年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年5月29日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

（四）登记时间：2021年6月11日9:00-12:00，13:00-16:00。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

联系电话：0531-85105606

传真：0531-85105600

电子邮箱：600756@inspur.com

邮政编码：250101

联系人：王亚飞

（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。