甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-025

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于2021年5月28日以现场方式召开。本次会议通知于5月21日（星期五）以书面、通讯方式发出。会议由监事赵多堂先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  监事会选举赵多堂先生为公司第九届监事会主席，任期为三年（自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止）。

  表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

  2021年5月29日

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-023

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日

  (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事4人，出席4人；

  3、 董事会秘书王杰先生出席本次股东大会；公司4名高管列席本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2020年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2020年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2020年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：2020年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于预计2021年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.00、议案名称：关于董事会换届选举的议案

  10.01、议案名称：选举李克恕先生为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.02、议案名称：选举李宗文先生为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.03议案名称：选举李克华先生为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.04议案名称：选举李有宝先生为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.05、议案名称：选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.06、议案名称：选举牛济军先生为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.07、议案名称：选举赵荣春先生为公司第九届董事会独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.08、议案名称：选举王化俊先生为公司第九届董事会独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.09、议案名称：选举尹芳艳女士为公司第九届董事会独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11.00、议案名称：关于监事会换届选举的议案

  11.01、议案名称：选举赵多堂先生为公司第九届监事会股东代表监事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11.02、议案名称：选举崔伟女士为公司第九届监事会股东代表监事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1.第3、6、7、9项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计未剔除董监高。

  2.第7项《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313 股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852 股），合计持有本公司478,493,165股，并以478,493,165股回避表决。本项决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

  律师：裴延君 王爱民

  2、 律师见证结论意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

  2021年5月29日

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-024

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2021年5月28日下午16时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李克恕先生为公司第九届董事会董事长。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》，各专门委员会委员投票表决，选举产生了召集人，并经董事会批准，详情如下：

  ■

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名总经理、证券事务代表的报告》

  1、聘任牛济军先生为公司总经理。

  2、聘任刘彬女士为公司证券事务代表。

  公司暂未聘任董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，经董事长提名，公司董事会指定副总经理、财务总监连鹏先生代行董事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书为止。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名副总经理、财务总监的报告》

  ■

  上述聘任人员，任期与第九届董事会任期一致。

  五、公司独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第九届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

  六、以上被聘任高级管理人员简历：

  1.牛济军，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，本公司副总经理，甘肃亚盛种业有限公司执行董事、经理；现任甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理，本公司党委副书记、董事、总经理。

  2.马卫东，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，本科，经济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助理，发展规划部部长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

  3.连鹏，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大专，会计师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任兼主办会计，甘肃农垦集团有限责任公司审计处主任科员，本公司总经理助理、内控风险管理部部长、审计监察部部长、财务总监、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理、财务总监。

  4.白晋，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，本科，政工师，曾任甘肃农垦永昌农场有限公司工作，任党委委员，董事，副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  2021年5月28日