大晟时代文化投资股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告|股票_新浪财经

原标题：大晟时代文化投资股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

　　股票代码：600892 股票简称：大晟文化公告编号：临2021-011

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开的第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。相关情况公告如下：

　　因公司经营战略需要，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会同意聘任何玮先生为公司副总经理，分管投资与证券等工作。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。何玮先生简历附后。

　　公司独立董事对董事会聘任何玮先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　附件：个人简历

　　副总经理：何玮先生，1986年出生，本科学历，湖北大学经济学专业。历任时富金融服务集团有限公司市场总监，深圳市前海邦友盛财富管理有限公司运营中心总经理，深圳市博得创富投资管理有限公司基金经理，金洲慈航集团股份有限公司董事长助理。

　　股票代码：600892 股票简称：*ST大晟公告编号：临2021-014

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开了第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，对其计提资产减值准备。

　　经测试，2020年度公司计提各类资产减值准备614.88万元，明细如下：

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）商誉减值准备

　　本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合，并聘请北京华亚正信资产评估有限公司对2020年12月31日为基准日的海南祺曜互动娱乐有限公司资产组组合可回收价值进行评估，并于2021年3月3日出具了华亚正信评报字【2021】第A07-0004号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：以2020年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，海南祺曜互动娱乐有限公司与商誉相关资产组组合可收回价值的80%评估值为5，788.26万元。2020年12月31日，海南祺曜互动娱乐有限公司资产组账面价值的80%（即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计）为6,324.74万元，本年计提商誉减值损失金额536.48元。

　　综上，按照资产减值准备的计提方法，公司2020年度计提商誉准备合计为536.48万元。

　　（二）存货跌价准备

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，减值测试后，公司2020年度计提存货跌价准备合计为78.40万元。

　　三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　五、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备金额为614.88万元，计入2020年度损益，将减少公司2020年度净利润614.88万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益614.88万元。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　股票代码：600892 股票简称：*ST大晟公告编号：临2021-016

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

　　重要内容提示：

　　● 上海证券交易所将于收到大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

　　● 公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

　　一、公司股票被实施退市风险警示的情况

　　公司因2018年和2019年经审计的公司净利润为负值，触及了原《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）第13.2.1条第一项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”规定的情形，公司股票在2020年4月30日起实施退市风险警示，股票简称由“大晟文化”变更为“*ST大晟”。

　　二、公司2020年度经审计的财务报告情况

　　公司2020年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为26,751.70万元，2020年度实现营业收入29,919.27万元，归属于上市公司股东的净利润为2,334.76万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,368.32万元。

　　公司《2020年年度报告》已经2021年3月4日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　三、公司申请撤销退市风险警示的情况

　　公司对照上海证券交易所《股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条相关规定逐项排查，公司2020年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。同时根据上海证券交易所《股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.7条相关规定及公司2020年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

　　鉴于上述原因，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

　　公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　股票代码：600892 股票简称：大晟文化公告编号：2021-003

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2021年3月4日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到8名，董事徐立坚因公务出差未能亲自出席，委托董事陈胜金代为表决。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,376.70万元（母公司财务报表），2020年末累积未分配利润-118,315.48万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2020年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　8.审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　9.审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2021 年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　13.审议通过《关于2020年度业绩承诺实现情况说明的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　14.审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　17. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18. 审议通过《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　20. 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为26,751.70万元，2020年度实现营业收入29,919.27万元，归属于上市公司股东的净利润为2,334.76万元，公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,368.32万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，公司相关财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，董事会拟建议，向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　21.审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2021年3月 5日

　　股票代码：600892 股票简称：大晟文化公告编号：2021-004

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2021年3月4日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

　　1、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《2020年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　10、审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　大晟时代文化投资股份有限公司监事会

　　2021年3月 5日

　　股票代码：600892 股票简称：大晟文化公告编号：临2021-006

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易执行

　　情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项需提交股东大会审议

　　● 本次关联交易事项不会使公司对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月4日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈井阳回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务拓展需求，拟对公司2021年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

　　因投资而形成的影视剧发行等根据最终发行结果按实际发生额计算。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　名称：康曦影业深圳有限公司（以下简称“康曦影业”）

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：王小康

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心3510/3511单元

　　注册资本：1,139.7849万元

　　经营范围：设计、制作、代理和发布各类广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；组织文化艺术交流活动（不含限制项目）；为电影拍摄提供技术咨询、技术服务；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；影视服装、器材的租赁（不含金融租赁）；计算机软硬件的研发、销售；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；会议及展览服务、礼仪服务、策划创意服务（以上均不含限制项目）。广播电视节目的制作；电影的制作、发行与放映；剧本创作；培训服务（涉及资质证的凭资质证经营）；文化娱乐经纪人服务。

　　与上市公司关联关系：公司现通过深圳悦融投资管理有限公司持有康曦影业45.4539%的股权，且公司现任董事总经理陈井阳兼任康曦影业董事，康曦影业为公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司的日常关联交易主要涉及全资子公司与关联方签订的影视项目方面的关联交易，是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件目录

　　1、第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、第十一届监事会第二次会议决议；

　　3、经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　4、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　股票代码：600892 股票简称：大晟文化公告编号：临2021-007

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、概述

　　1、本次会计政策变更的内容

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行；由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

　　1、本次会计政策变更的具体内容

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则衔接规定，企业根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则符合相关法律法规的规定及准则，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，作为独立董事，同意公司本次会计政策变更。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2021年3月5日