广州瑞松智能科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

原标题：广州瑞松智能科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

　　证券代码：688090          证券简称：瑞松科技        公告编号：2020-033

　　广州瑞松智能科技股份股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长刘尔彬先生的有关书面辞职报告。刘尔彬先生因工作调整，申请辞去公司副董事长的职务。卸任后刘尔彬先生继续在公司担任董事、副总裁、技术负责人等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。刘尔彬先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事会提名，公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会同意选举颜雪涛先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事认为：通过对颜雪涛先生教育背景、工作经历、任职资格等方面情况了解，颜雪涛先生具备履行副董事长职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第二届董事会副董事长的资格。董事会选举副董事长的提名、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，我们一致同意选举颜雪涛先生为广州瑞松智能科技股份有限公司副董事长的议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　附件：颜雪涛先生简历

　　颜雪涛，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998年至2005年，任松下电器机电（深圳）有限公司销售科长；2005年至2006年，任松日高科（香港）有限公司助理总经理；2006年至2007年，任惠州市桃山实业有限公司总经理；2007年至2009年，任广州日松总经理助理；2009年加入广州瑞松北斗汽车装备有限公司，任广州瑞北副总经理；2014年起，任广州瑞北总经理。现任公司董事兼副总裁，广州瑞北董事兼总经理。

　　截至目前，颜雪涛先生直接持有公司2.39%的股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　证券代码：688090           证券简称：瑞松科技        公告编号：2020-036

　　广州瑞松智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第九次会议。本次会议通知已于2020年12月11日以直接送达方式通知了公司全体监事。本次会议由监事会主席罗渊女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据2020年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过11,500万元，借款期限截至2021年年度股东大会止。

　　经审核，监事会认为本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，亦不损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　广州瑞松智能科技股份有限公司监事会

　　2020年 12 月 22 日

　　证券代码：688090          证券简称：瑞松科技        公告编号：2020-034

　　广州瑞松智能科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　广州瑞松智能科技股份股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁颜雪涛先生的书面辞职报告。颜雪涛先生因工作调整，申请辞去公司副总裁的职务。辞职后，颜雪涛先生将继续担任公司董事等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。颜雪涛先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　广州瑞松智能科技股份股份有限公司（简称“公司”）于2020年12月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑德伦先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为郑德伦先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。符合《公司法》《公司章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，未发现其有不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　截至本公告披露日，郑德伦先生直接持有公司0.78%的股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　附件：简历

　　郑德伦，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年至2015年，任职于立信会计师事务所广东分所。2015年11月至今，现任公司董事会秘书、财务负责人，兼任广州明朝互动科技股份有限公司独立董事、京信网络系统股份有限公司独立董事。

　　截至目前，郑德伦先生直接持有公司0.78%的股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　证券代码：688090          证券简称：瑞松科技        公告编号：2020-035

　　广州瑞松智能科技股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

　　广州瑞松智能科技股份股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郑德伦先生提交的辞职报告。郑德伦先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后郑德伦先生继续在公司担任财务总监等职务。郑德伦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。郑德伦先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任陈雅依女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事认为：陈雅依女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对陈雅依女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，一致同意聘请陈雅依女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　电话：020-66309188-882

　　传真：020-66836683

　　邮箱：ir@risongtc.com

　　办公地址：广东省广州市黄埔区瑞祥路188号

　　广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　附件：陈雅依女士简历

　　陈雅依，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，已取得科创板董事会秘书资格证，注册会计师。曾主要任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）和招商证券股份有限公司投资银行总部，现任公司证券事务代表。

　　截至目前，陈雅依女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　证券代码：688090    证券简称：瑞松科技      公告编号：2020-037

　　广州瑞松智能科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供财务资助的公告

　　广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2020年12月21日以现场结合通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司提供财务资助，财务资助具体情况如下：

　　一、财务资助事项概述

　　为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟为控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据2020年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过11,500万元，以借款的方式提供，具体情况如下：

　　（一）借款对象：

　　广州瑞松北斗汽车装备有限公司

　　广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司

　　武汉瑞松北斗汽车装备有限公司

　　（二）借款方式与额度：

　　公司以自有资金向广州瑞松北斗汽车装备有限公司提供不超过10,000万元人民币借款，以自有资金向广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司提供不超过500万元人民币借款，以自有资金向武汉瑞松北斗汽车装备有限公司提供不超过1,000万元人民币借款。

　　（三）借款期限：截至2021年年度股东大会止。

　　（四）借款资金占用费：借款利率按一年期银行贷款基准利率计算，借款利息=实际借款金额*一年期银行贷款基准利率*实际借款天数/360天，借款手续费为0。

　　（五）借款用途：用于汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。

　　二、借款对象的基本情况

　　（一）广州瑞松北斗汽车装备有限公司

　　（1）类型：有限责任公司（中外合资）

　　（2）住所：广州市黄埔区瑞祥路188号

　　（3）法定代表人：孙志强

　　（4）注册资本：3,670.53万元

　　（5）成立日期：2007年4月27日

　　（6）统一社会信用代码：91440116799429165A

　　（7）股权结构：

　　（8）一年又一期的主要财务数据

　　单位：元

　　（二）名称：广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司

　　（1）类型：有限责任公司（中外合资）

　　（2）住所：广州市黄埔区瑞祥路188号

　　（3）法定代表人：孙志强

　　（4）注册资本：1,100万元

　　（5）成立日期：2016年3月21日

　　（6）统一社会信用代码：91440116MA59C5YR0Q

　　（7）股权结构：

　　（8）一年又一期的主要财务数据

　　单位：元

　　（三）名称：武汉瑞松北斗汽车装备有限公司

　　（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（2）住所：武汉经济技术开发区军山街107M1地块幸福桥村（军山创业园9号厂房）

　　（3）法定代表人：孙圣杰

　　（4）注册资本：2,000万元

　　（5）成立日期：2014年8月13日

　　（6）统一社会信用代码：9142010030354665XQ

　　（7）股权结构：

　　（8）一年又一期的主要财务数据

　　单位：元

　　三、风险控制及保障措施

　　本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

　　公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对广州瑞松北斗汽车装备有限公司、广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司、武汉瑞松北斗汽车装备有限公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

　　四、董事会意见

　　公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过11,500万元，董事会授权公司董事长、财务总监根据实际工作需要进行借款投放，办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，亦不损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司于2020年12月21日召开第二届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　七、备查文件

　　1、《广州瑞松智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

　　2、《广州瑞松智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

　　广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

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