原标题:宝山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2020-045
宝山钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
(二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》第112条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条第二款规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。
根据邹继新、张锦刚、姚林龙、罗建川董事提议,公司第七届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于2020年7月27日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
(三)本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过以下决议:
(一)批准《关于高级管理人员2019年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》
批准公司根据宝钢股份《高级管理人员绩效评价办法》中有关规定,开展2019年度高管绩效评价及薪酬结算等有关工作。
全体董事一致通过本议案。
(二)批准《关于湛江钢铁捐赠项目的议案》
批准湛江钢铁向雷州市南兴镇东市村委扶贫捐赠116万元;向东简街道扶贫济困捐赠160万元。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2020年7月31日
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2020-046
宝山钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
(二)宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第156条规定,监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、何梅芬监事的提议,公司第七届监事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2020年7月27日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。
(三)本次监事会应出席监事6名,实际出席监事6名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
(一)关于审议董事会“关于高级管理人员2019年度绩效评价结果及薪酬结算的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
(二)关于审议董事会“关于湛江钢铁捐赠项目的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2020年7月31日
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