山东豪迈机械科技股份有限公司|公司章程_新浪财经

原标题：山东豪迈机械科技股份有限公司

　　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技公告编号：2020-018

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)崔娜娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　法定代表人：张恭运

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技公告编号：2020-016

　　山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2020年4月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议方式审议。

　　《公司章程修订案》、《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　为进一步规范公司治理及内部运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及公司拟修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告》

　　经审核，董事会全体成员认为《2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　《2020年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技公告编号：2020-017

　　山东豪迈机械科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于2020年4月17日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《监事会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2020年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002595 证券简称：豪迈科技公告编号：2020-019

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-012），公司定于2020年5月12日（周二）召开2019年年度股东大会。

　　公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人张恭运先生提交的书面提议，提议将已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议并表决。上述议案具体内容于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　经核查：截止目前，张恭运先生持有公司的股份数为240,476,600股，占公司总股本的30.06%。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序亦符合有关规定，公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议。因上述临时提案的新增，原2019年年度股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外，公司2019年年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。

　　现将公司2019年年度股东大会通知补充更新如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 会议召集人：公司第四届董事会

　　2. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月12日（周二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2020年5月12日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场表决：

　　股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5. 股权登记日：2020年5月6日

　　6. 出席对象：

　　（1）于2020年5月6日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《2019年度董事会工作报告》

　　2.审议《2019年度监事会工作报告》

　　3.审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　4.审议《2019年财务决算报告》

　　5.审议《2019年度利润分配预案》

　　6.审议《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》

　　7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　8.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　9.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　上述议案1至议案6已经公司2020年3月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，议案7至议案8已经公司2020年4月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过、议案9已经公司2020年4月28日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2020 年5月8日下午16:30前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话登记。

　　自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　2. 登记时间：2020年5月8日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

　　3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司证券部

　　4. 联系人：李静赵倩倩

　　联系电话：0536-2361002传真：0536-2361536