万马科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：300698　　　            证券简称：万马科技　　            公告编号：2020-019

　　万马科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议的书面通知，并于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2019年主要经营业绩全文的议案》

　　公司编制了《2019年度主要经营业绩》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　2、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》

　　公司编制了《2020年第一季度报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：300698　　　            证券简称：万马科技　　            公告编号：2020-020

　　万马科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日向全体监事发出召开第二届监事会第九次会议的书面通知，并于2020年4月28日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2019年主要经营业绩全文的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　2、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》

　　经审核，监事会认为，《公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日