江苏新美星包装机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：300509               证券简称：新美星            公告编号：2019-042

　　江苏新美星包装机械股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年12月26日以电话、专人送达等方式发出。会议于2019年12月30日以通讯表决的方式举行。会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长何德平先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于控股子公司利润转增资本的议案》

　　根据埃塞俄比亚相关规定，公司控股子公司紫星包装实业有限公司（以下简称“紫星包装”）截止2018年12月31日的净利润应在2019年12月31日前处理完毕。经紫星包装管理层讨论，鉴于紫星包装在埃塞俄比亚的发展需要，现申请将2018年净利润转增资本。

　　上述议案，同意7票，反对0票，弃权0票。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等文件的相关规定，本次议案审核在董事会审批权限之内，无需提请股东大会审议。

　　二、备查文件

　　《江苏新美星包装机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏新美星包装机械股份有限公司董事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：300509             证券简称：新美星               公告编号：2019-043

　　江苏新美星包装机械股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2019年12月26日以电话、专人送达等方式发出。会议于2019年12月30日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席奚文红女士召集并主持。

　　本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。会议按照议程审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于控股子公司利润转增资本的议案》

　　根据埃塞俄比亚相关规定，公司控股子公司紫星包装实业有限公司（以下简称“紫星包装”）截止2018年12月31日的净利润应在2019年12月31日前处理完毕。经紫星包装管理层讨论，鉴于紫星包装在埃塞俄比亚的发展需要，现申请将2018年净利润转增资本。

　　经审核，监事会认为紫星包装申请将2018年净利润转增资本，符合埃塞俄比亚相关规定，有利于紫星包装在埃塞俄比亚的发展。

　　上述议案，同意3票，反对0票，弃权0票。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　特此公告。

　　江苏新美星包装机械股份有限公司监事会

　　2019年12月30日

　　证券代码：300509            证券简称：新美星              公告编号：2019-044

　　江苏新美星包装机械股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划时间过半暨减持计划实施进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月7日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号2019-034）。公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云涛先生及其一致行动人建水县德运企业管理有限公司（以下简称“德运公司”）拟以大宗交易、集中竞价交易或协议转让等方式减持公司股份累计不超过13,680,000股，即不超过公司总股本比例的6%。

　　近日，公司收到何德平先生、何云涛先生及其一致行动人德运公司出具的《股份减持计划时间过半的告知函》。根据证监会及交易所的相关规定，现将具体事项公告如下：

　　一、股东减持股份情况

　　根据何德平先生、何云涛先生及其一致行动人德运公司出具的《股份减持计划时间过半的告知函》，截至2019年12月31日减持计划时间已过半，减持计划期间内何德平先生、何云涛先生及其一致行动人德运公司减持情况具体如下：

　　1、股东减持股份情况

　　■

　　注：（1）减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份，以及因资本公积转增股本方式取得的股份。

　　（2）自上市以来至2019年11月3日，何德平先生、何云涛先生及其一致行动人德运公司均未通过任何方式减持其所持有的公司股份。

　　（3）公司已于2019年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-039），对2019年11月4日至2019年11月5日的减持情况进行了披露。

　　（4）2019年9月7日至2019年12月31日，公司股东德运公司未通过任何方式减持其所持有的公司股份，截止本公告披露日，德运公司持有公司股份15,048,000股，持股比例为8.25%。

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号--控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法律、行政法规、规章及业务规则的规定。

　　2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

　　3、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕，上述股份减持实施情况与减持股东此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。公司将持续关注减持计划的实施情况，并按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、何德平先生出具的《股份减持计划时间过半的告知函》；

　　2、何云涛先生出具的《股份减持计划时间过半的告知函》；

　　3、德运公司出具的《股份减持计划时间过半的告知函》；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关文件。

　　特此公告。

　　江苏新美星包装机械股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三十日