广西桂冠电力股份有限公司|桂冠电力_新浪财经

原标题：广西桂冠电力股份有限公司

　　公司代码：600236 公司简称：桂冠电力

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人王森、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）卢文忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　说明：公司2018年度分配方案（每股派发现金红利0.25元（含税）、每股派送红股0.3股）于2019年7月9日实施，实施后公司总股本由6,063,367,540股变为7,882,377,802股。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、应收票据：同比减少33.67%，变化的主要原因是票据到期结算。

　　2、预付款项：同比增加76.99%，变化的主要原因一是下属合山公司预付煤款增加，二是下属企业工程类预付款项增加。

　　3、存货：同比增加92.34%，变化的主要原因下属合山公司预存煤增加。

　　4、应付利息：同比上升51.04%，变化的主要原因是债券利息按年结算。

　　5、应付股利：同比上升7924.59%，变化的主要原因是公司尚有未支付分红款。

　　6、长期应付款：同比减少59.39%，变化的主要原因是融资租赁款项到期归还。

　　7、递延收益：同比减少54.24%，变化的主要原因是融资租赁款项到期归还。

　　8、股本：同比上升30%，变化的主要原因是本期进行了利润转增股本。

　　9、税金及附加：同比下降15.60%，变化的主要原因，增值税税率调整，随征税费减少。

　　10、投资收益：同比下降78.93%，变化的主要原因是，公司上年有处置百色银海铝业股权处置收益，本期无相关业务。

　　11、对联营企业和合营企业的投资收益：同比减少40.25%，变化的主要原因是，公司对北部湾银行持股比例降低，投资收益减少。

　　12、收到的税费返还：同比上升1870.72%，变化的主要原因是，本年有收到预缴税费等税费的返还。

　　13、购买商品、接受劳务支付的现金：同比上升165.14%，变化的主要原因是，合山公司本年发电量增加，燃料采购款项增加.

　　14、支付的各项税费：同比下降19.16%，变化的主要原因是，增值税税率下调。

　　15、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额下降100%，变化的主要原因是，上年支出为收购聚源公司款项，本年无类似业务。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：2019-035

　　广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2019年10月11日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2019年三季度报告》。

　　《公司2019年三季度报告》（正文）详见2019年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

　　同意聘请林跃先生、梁勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满(个人简历附后)。

　　因工作调动，张强先生不再担任公司副总经理。

　　在此，公司对张强先生在担任公司高管期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月25日

　　附件：

　　新聘公司高管简历

　　林跃，男，1969年12月生，工程硕士，高级工程师。历任贵州金元电力投资股份有限公司纳雍发电总厂副厂长兼总工程师、党委委员；副厂长、党委委员；贵州金元发电运营有限公司发耳分公司总经理、党委委员；大唐贵州发耳发电有限公司总经理；大唐贵州发电有限公司副总经理、党组成员；大唐贵州发电有限公司副总经理、党委委员。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员；中国大唐集团有限公司广西分公司副总经理。

　　梁勇，男，1965年7月生，工学学士，高级工程师。历任广西桂冠电力股份有限公司工程部副主任、发展计划部副主任、计划经营部主任；广西桂冠大化水力发电总厂厂长兼大化水电站扩建工程筹建处主任；嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司总经理；大唐四川发电有限公司副总经理、党委委员、大唐国际发电股份有限公司四川分公司副总经理。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员；中国大唐集团有限公司广西分公司副总经理。

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：2019-036

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2019年10月11日以电子邮件方式发出。应参加会议表决的监事5名，实际参加会议表决的监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年三季度报告》。

　　《公司2019年三季度报告》（正文）详见2019年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2019年三季度报告的审核意见》。

　　本公司监事会保证公司2019年三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月25日

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号:2019-037

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会延期换届的

　　提示性公告

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期到期，鉴于部分股东单位对第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人人选推荐工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，保障公司业务的正常运营，公司第八届董事会、第八届监事会延期换届。