康得新复合材料集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002450      证券简称：*ST康得    公告编号：2019-149

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决提案的情况。

　　● 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2019年第二次临时股东大会于2019年7月3日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2019年7月19日（星期五）14:00在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号公司行政楼会议室召开，网络投票中的交易系统投票时间为：2019年7月19日9:30—11:30和13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2019年7月18日15:00—7月19日15:00的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，于2019年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（一）股东出席的总体情况：

　　本次会议通过通过现场和网络投票的股东2,275人，代表股份1,443,872,958股，占上市公司总股份的40.7770％。

　　其中：通过现场投票的股东130人，代表股份43,956,872股，占上市公司总股份的1.2414％。通过网络投票的股东2,145人，代表股份1,399,916,086股，占上市公司总股份的39.5356％。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2,273人，代表股份318,092,877股，占上市公司总股份的8.9834％。其中：通过现场投票的股东130人，代表股份43,956,872股，占上市公司总股份的1.2414％。通过网络投票的股东2,143人，代表股份274,136,005股，占上市公司总股份的7.7420％。

　　本次股东大会由公司董事纪福星先生主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

　　提案1：《关于提请股东大会选举公司独立董事的议案》

　　1.01.候选人：《选举第四届董事会董事候选人王德瑞先生为公司第四届董事会独立董事》

　　参与表决的有表决权股份总数为1,443,872,958股，其中同意票1,363,031,370，占参与表决的有表决权股份总数的94.4011%。其中，中小股东对该议案的表决结果为同意票237,251,289股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的74.5855%。

　　表决结果：当选。

　　1.02.候选人：《选举第四届董事会董事候选人王筱楠女士为公司第四届董事会独立董事》

　　参与表决的有表决权股份总数为1,443,872,958股，其中同意票1,367,901,764股，占参与表决的有表决权股份总数的94.7384%。其中，中小股东对该议案的表决结果为同意票242,121,683股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的76.1167%。

　　表决结果：当选。

　　1.03.候选人：《选举第四届董事会董事候选人梁振东先生为公司第四届董事会独立董事》

　　参与表决的有表决权股份总数为1,443,872,958股，其中同意票1,360,024,090股，占参与表决的有表决权股份总数的94.1928%。其中，中小股东对该议案的表决结果为同意票234,244,009股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的73.6401%。

　　表决结果：当选。

　　提案2：《关于提请股东大会选举公司非独立董事的议案》

　　2.01.候选人：《选举第四届董事会董事候选人邬兴均先生为公司第四届董事会非独立董事》

　　参与表决的有表决权股份总数为1,443,872,958股，其中同意票1,363,114,197股，占参与表决的有表决权股份总数的94.4068%。其中，中小股东对该议案的表决结果为同意票237,334,116股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的74.6116%。

　　表决结果：当选。

　　2.02.候选人：《选举第四届董事会董事候选人胡静女士为公司第四届董事会非独立董事》

　　参与表决的有表决权股份总数为1,443,872,958股，其中同意票1,364,734,158股，占参与表决的有表决权股份总数的94.5190%。其中，中小股东对该议案的表决结果为同意票238,954,077股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的75.1209%。

　　表决结果：当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海金茂凯德律师事务所律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2019年第二次临时股东大会会议决议》；

　　2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

　　敬请投资者注意投资风险，特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年7月19日

　　证券代码：002450              证券简称：*ST康得    公告编号：2019-150

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　关于停牌进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会（下称：证监会）送达的《调查通知书》（编号：苏证调字2019003号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。2019年7月5日，公司收到中国证监会下发的《事先告知书》。具体情况请参见公司于2019年7月5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（    公告编号：2019-143）。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回执》，并要求进行陈述申辩、举行听证。公司股票自2019年7月8日起停牌。

　　2019年7月12日，公司收到证监会下发的《听证通知书》，并于2019年7月13日披露了《关于收到中国证监会〈听证通知书〉暨停牌进展的公告》（    公告编号：2019-145）。

　　公司目前正积极开展相关调查及听证准备工作，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年7月19日